{"id":358585,"date":"2012-10-22T02:03:31","date_gmt":"2012-10-22T02:03:31","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-31928"},"modified":"2012-10-22T02:03:31","modified_gmt":"2012-10-22T02:03:31","slug":"hacienda-calcula-en-10-mdd-anuales-el-lavado-de-dinero-en-mexico-k2-31928","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2012\/puebla\/hacienda-calcula-en-10-mdd-anuales-el-lavado-de-dinero-en-mexico-k2-31928\/358585\/","title":{"rendered":"Hacienda calcula en 10 mdd anuales el lavado de dinero en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"<div>En el Informe Semanal de su Vocer\u00eda, la dependencia federal expone que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es un fen\u00f3meno delictivo que afecta a todos los pa\u00edses del mundo<\/div>\n<div>Notimex informa que la ley contra el lavado de dinero reci\u00e9n aprobada protege al sistema financiero y al resto de la econom\u00eda contra este delito, que en M\u00e9xico se estima asciende a un monto de casi 10 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o, inform\u00f3 la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP).<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Destaca que la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, que el pasado 11 de octubre la C\u00e1mara de Senadores aprob\u00f3 en lo general y por unanimidad, estable medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos de operaciones que involucren recursos ilegales.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En el Informe Semanal de su Vocer\u00eda, la dependencia federal expone que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es un fen\u00f3meno delictivo que afecta a todos los pa\u00edses del mundo.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo podr\u00eda variar entre dos y cinco por ciento del PIB mundial, adem\u00e1s de que los recursos de procedencia il\u00edcita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicci\u00f3n a otra.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>\u201cEn nuestro pa\u00eds se estima que el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o\u201d, se\u00f1ala Hacienda en una nota informativa.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Refiere que la estabilidad financiera mundial depende de la adopci\u00f3n de medidas colectivas a escala internacional, pero tambi\u00e9n de la eficacia de los sistemas nacionales.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Las s\u00f3lidas estructuras de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son un pilar fundamental del sistema internacional de regulaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y fortalecimiento del marco financiero mundial.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En este sentido, subraya, la reciente Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita en M\u00e9xico adopta los criterios internacionales m\u00e1s avanzados en el mundo en materia de lavado de dinero.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Al mismo tiempo, se establece un sistema de vanguardia para la prevenci\u00f3n y combate a este delito en el pa\u00eds, con el objeto de proteger el sistema financiero y la econom\u00eda nacional.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Ello, a trav\u00e9s de una coordinaci\u00f3n interinstitucional, a fin de recabar elementos \u00fatiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Tras hacer un recuento de las acciones que ha implementado M\u00e9xico para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la dependencia menciona algunas de las caracter\u00edsticas principales de la nueva legislaci\u00f3n antilavado.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Entre estas destaca las restricciones a operaciones comerciales y financieras susceptibles para lavar dinero, y la verificaci\u00f3n de identidad de clientes y usuarios a entidades e intermediarios no financieros.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Asimismo, nuevas obligaciones a entidades financieras para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones consideradas como vulnerables, y nuevas facultades a la SHCP y la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica para recabar informaci\u00f3n que permita cortar con el flujo de dinero proveniente de los grupos delictivos.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En el Informe Semanal de su Vocer\u00eda, la dependencia federal expone que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es un fen\u00f3meno delictivo que afecta a todos los pa\u00edses del mundo Notimex informa que la ley contra el lavado de dinero reci\u00e9n aprobada protege al sistema financiero y al resto 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