El sitio ProPublica public\u00f3 que Ayman Joumaa, un criminal liban\u00e9s, es el mismo sujeto que lava dinero para Hezbollah y para el c\u00e1rtel mexicano de los Zetas.<\/p>\n
Seg\u00fan informaci\u00f3n del sitio, Joumaa presuntamente coordin\u00f3 el contrabando de por lo menos 85 toneladas de coca\u00edna colombiana a trav\u00e9s de Am\u00e9rica Central y M\u00e9xico, en colaboraci\u00f3n con los Zetas.<\/p>\n
\u201cEntre 1997 y 2010, la mafia de Joumaa ha lavado cientos de millones de d\u00f3lares para los Zetas y sus proveedores de Colombia y Venezuela\u201d, dice ProP\u00fablica.<\/p>\n
El procurador de Estados Unidos en el distrito este de Virginia afirm\u00f3 que en realidad no existe una relaci\u00f3n directa entre Hezbollah y los Zetas. \u201cJoumaa es el eje que hace negocios con ambas organizaciones\u201d, dijo el funcionario estadounidense.<\/p>\n
\u201cAyman Joumaa es uno de los hombres m\u00e1s importantes del mundo en lo que hace: el tr\u00e1fico internacional de drogas y lavado de dinero\u201d, dijo Estados Unidos, y precis\u00f3 que entre Joumaa y Hezbollah \u201cno hay ninguna indicaci\u00f3n de que la relaci\u00f3n es ideol\u00f3gica. Es un negocio\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan ProP\u00fablica esto refleja la preocupaci\u00f3n de Estados Unidos sobre la ampliaci\u00f3n de la presencia de Hezbollah e Ir\u00e1n en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n
\u201cHezbollah supuestamente utiliza el tr\u00e1fico de coca\u00edna para desarrollar ingresos y construir redes extranjeras, de acuerdo con Estados Unidos, Europa y funcionarios israel\u00edes. En octubre, el Departamento de Justicia acus\u00f3 un residente iran\u00ed-estadounidense de Texas y a dos oficiales de inteligencia iran\u00edes de conspirar para contratar a sicarios del c\u00e1rtel mexicano para matar al embajador saud\u00ed en Washington\u201d.<\/p>\n
En febrero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identific\u00f3 que el banco canadiense Nacional de Beirut, el octavo banco m\u00e1s grande de L\u00edbano, como una \u201cinstituci\u00f3n financiera de lavado de dinero\u201d con v\u00ednculos con Hezbollah.<\/p>\n
Seg\u00fan ProP\u00fablica, las autoridades alegaron que este banco facilit\u00f3 el financiamiento de Hezbollah por Joumaa, un empresario de 47 a\u00f1os de edad que habla \u201cun excelente espa\u00f1ol\u201d y que durante muchos a\u00f1os vivi\u00f3 en Colombia.<\/p>\n
\u201cLa DEA lo describi\u00f3 a principios de este a\u00f1o como el centro de una sofisticada operaci\u00f3n de contrabando de coca\u00edna desde Sudam\u00e9rica a \u00c1frica y Europa que lava las ganancias a trav\u00e9s de casas de cambio, empresas de autos usados y otras compa\u00f1\u00edas en EU, Am\u00e9rica Latina, \u00c1frica y el sudeste asi\u00e1tico\u201d, public\u00f3 el sitio.<\/p>\n
ProP\u00fablica describe el caso de Joumaa como el m\u00e1s grande hasta ahora y dice que los documentos de Estados Unidos revelan que Joumaa, familiares y socios son due\u00f1os de casas de cambio, tiendas y otros negocios en Colombia, Panam\u00e1, L\u00edbano, Benin y Congo.<\/p>\n
Adem\u00e1s, seg\u00fan autoridades estadounidenses, Joumaa ha supervisado el flujo de coca\u00edna desde Colombia y Venezuela a trav\u00e9s de dos canales de contrabando: hacia el norte, de M\u00e9xico a Estados Unidos, y en el este, de \u00c1frica a Europa y Medio Oriente.<\/p>\n
Seg\u00fan ProP\u00fablica, Joumaa y su organizaci\u00f3n cobraba a sus socios en M\u00e9xico \u2013y en otros lugares del mundo- entre el 8% y el 14% para el uso de sus aparatos sofisticados de lavado de dinero.<\/p>\n
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