El Departamento de Justicia le inform\u00f3 al Congreso estadunidense que el c\u00e1rtel de Sinaloa, que encabeza Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n, utiliza \u201cempresas-fachada\u201d para lavar sus ganancias en ese pa\u00eds.<\/p>\n
Jennifer Shasky, jefa de la Secci\u00f3n de Decomisos y Lavado de Dinero de la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento de Justicia, afirm\u00f3 que \u201cagencias policiales de Estados Unidos creen que el c\u00e1rtel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones de tr\u00e1fico de drogas de M\u00e9xico, usa empresas-fachada en Estados Unidos para lavar los ingresos de drogas\u201d.<\/p>\n
Ese \u2013dijo\u2013 es uno de los m\u00e9todos que usan organizaciones criminales transnacionales para penetrar al sistema financiero estadunidense.<\/p>\n
\u201cLos sistemas de inteligencia financiera de Estados Unidos investigan a empresas estadunidenses que podr\u00edan estar lavando recursos il\u00edcitos del c\u00e1rtel de Sinaloa\u201d, dijo la funcionaria ante el Comit\u00e9 Judicial de la C\u00e1mara baja durante una audiencia sobre La amenaza del lavado de dinero a los sistemas financieros y la seguridad nacional.<\/p>\n
Shasky fue m\u00e1s all\u00e1 al afirmar que las organizaciones del crimen organizado transnacional \u201ctambi\u00e9n debilitan instituciones pol\u00edticas y la estabilidad, infiltr\u00e1ndose en los procesos pol\u00edticos mediante sobornos y hasta tratando de convertirse en prestadores alternos de gobierno, seguridad y apoyo a la poblaci\u00f3n, para ganar su apoyo\u201d.<\/p>\n
Alert\u00f3 que \u201cla penetraci\u00f3n de esas organizaciones en gobiernos extranjeros se profundiza, conduciendo a la separaci\u00f3n de algunos territorios, como en Colombia, mientras debilitan el gobierno en muchas otras regiones\u201d.<\/p>\n
Por su parte, Luke Bronin, subsecretario del Tesoro contra Financiamiento Terrorista y Cr\u00edmenes Financieros, dijo que las organizaciones criminales transnacionales representan una \u201cgrave amenaza\u201d por su creciente participaci\u00f3n en el tr\u00e1fico de personas, armas y drogas, trata de blancas, robo de identidad, fraudes financieros, cr\u00edmenes cibern\u00e9ticos y robo de propiedad intelectual.<\/p>\n
\u201cA pesar de la fortaleza del r\u00e9gimen contra el lavado de dinero en Estados Unidos, su eficacia depende de una rigurosa implementaci\u00f3n. Cuando los bancos bajan la guardia son infiltrados, como ocurri\u00f3 recientemente en un caso relacionado con M\u00e9xico del que no dar\u00e9 m\u00e1s detalles\u201d, solt\u00f3 Bronin.<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que nuevos reportes de la Oficina de Investigaci\u00f3n sobre Drogas y Crimen, de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU), as\u00ed como del Departamento de Justicia, revelan que m\u00e1s de 1.6 billones de d\u00f3lares son lavados en el sistema financiero global.<\/p>\n
De esa cantidad, 580 mil millones de d\u00f3lares corresponden a ganancias il\u00edcitas de la venta de drogas, subray\u00f3.<\/p>\n
\u201cEstas incre\u00edbles sumas de dinero llegan a manos de los peores criminales, quienes se dedican a corromper los sistemas pol\u00edticos y econ\u00f3micos en los que operan, lo que les ha permitido consolidarse y expandir su poder e influencia, lo que a su vez aumenta sus ingresos y poder econ\u00f3mico\u201d, sostuvo el subsecretario del Tesoro.<\/p>\n
La sesi\u00f3n tambi\u00e9n incluy\u00f3 alusiones a los \u201cpara\u00edsos fiscales\u201d, reglas a bancos, tratados internacionales y a la creciente utilizaci\u00f3n de tarjetas prepagadas, que ayudan a mover grandes cantidades de dinero.<\/p>\n
Los funcionarios advirtieron al Congreso que las organizaciones transnacionales del crimen expanden sus operaciones y crecen en sofisticaci\u00f3n para mover sus ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n
\u201cManipulando mercados de bienes e instrumentos financieros, hacen uso del ciberespacio para perpetrar cr\u00edmenes de alta tecnolog\u00eda y otros esquemas que explotan las instituciones y amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos\u201d, sentenci\u00f3 Shasky.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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