La representaci\u00f3n en Puebla de la empresa Grupo Caliente, que maneja la raz\u00f3n social Hip\u00f3dromo de Agua Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon, est\u00e1 ya en la mira de las autoridades federales bajo sospecha de operaciones financieras irregulares, lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n
Si bien se trata de una estrategia de fiscalizaci\u00f3n que abarcar\u00e1 a casi todas de las m\u00e1s de 160 casas de apuestas que bajo este nombre operan en el territorio nacional, existen indicios de que el caso Puebla es uno de los m\u00e1s escandalosos a nivel nacional en la probable comisi\u00f3n de los delitos arriba mencionados.<\/p>\n
Se sospecha que en Caliente Puebla, se hacen dep\u00f3sitos millonarios a cuentas particulares, en moneda nacional y d\u00f3lares en billete, sin restricciones de montos, a pesar de las prohibiciones que en la materia aprob\u00f3 el gobierno federal hace un par de a\u00f1os y que son similares a las que regulan las operaciones bancarias que se hacen en efectivo en instituciones financieras nacionales.<\/p>\n
La log\u00edstica se centra en los pocos o nulos requisitos que la casa de apuestas pide para abrir una cuenta.<\/p>\n
No son siquiera comparables con los que solicitan las instancias reguladas por CNVB para abrir cuentas ah\u00ed.<\/p>\n
La simple presentaci\u00f3n de una copia de alguna identificaci\u00f3n oficial y tener en operaci\u00f3n una cuenta de correo electr\u00f3nico, son suficientes.<\/p>\n
Lo anterior, ha tenido como consecuencia que una misma persona pueda, sin ninguna dificultad, manejar varias cuentas a nombre de terceros y que tenga la posibilidad inclusive de presentar copias de identificaciones ap\u00f3crifas para cumplir el requisito.<\/p>\n
Sobra decir que, desde el punto de vista de las autoridades competentes, lo anterior no s\u00f3lo es tolerado, sino fomentado por la misma empresa, que se beneficia enormemente de la constante atracci\u00f3n y el consecuente manejo de millonarios capitales.<\/p>\n
Para el \u201ccliente\u201d de la empresa, se trata de un mecanismo invaluable para darle la vuelta al dinero producto de operaciones sospechosas, o bien como una muy efectiva estrategia de evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n
Inclusive, aseguran que es com\u00fan en ese lugar la figura de los \u201capostadores ballena\u201d.<\/p>\n
Se trata de individuos que en realidad trabajan para la empresa y que regresan a las arcas de Caliente recursos que ellos mismos obtienen a trav\u00e9s de actividades delictivas como la extorsi\u00f3n, venta de drogas o la prostituci\u00f3n.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la misma investigaci\u00f3n pretende demostrar que las cajas de recepci\u00f3n y pagos de apuestas de Caliente, son utilizadas por grupos delincuenciales que se dedican al narcomenudeo para canjear d\u00f3lares en billete de baja denominaci\u00f3n, com\u00fanmente de 20 d\u00f3lares, por los tan anhelados billetes grandes, mucho m\u00e1s f\u00e1ciles de transportar f\u00edsicamente, o bien de ingresar nuevamente a operaciones financieras \u201cl\u00edcitas\u201d que suelen hacer en esa moneda extranjera.<\/p>\n
Como ve, la investigaci\u00f3n que realiza el gobierno federal a Hank Rhon por el supuesto delito de acopio de armas, es tan s\u00f3lo punta del iceberg de una serie de acciones que pretenden demostrar que uno de los personajes m\u00e1s representativos del m\u00edtico grupo Atlacomulco, muy cercano pol\u00edticamente a Enrique Pe\u00f1a Nieto, es parte de una importante c\u00e9lula delictiva que durante d\u00e9cadas ha servido a los intereses del priismo nacional.<\/p>\n
A ver si pueden.
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