El presidente Felipe Calder\u00f3n present\u00f3 la estrategia e iniciativas de ley para combatir el lavado de dinero, con lo cual busca \u201cgolpear y golpear contundentemente\u201d las finanzas de la criminalidad, limitando el uso de efectivo para la compra de casas, autos, barcos y aviones, joyas, adem\u00e1s de controlar centros de apuestas, con penas de cinco a 15 a\u00f1os de c\u00e1rcel a quien viole las nuevas normas.<\/p>\n
El Universal informa que el presidente Felipe Calder\u00f3n present\u00f3 la estrategia e iniciativas de ley para combatir el lavado de dinero, con lo cual busca \u201cgolpear y golpear contundentemente\u201d las finanzas de la criminalidad, limitando el uso de efectivo para la compra de casas, autos, barcos y aviones, joyas, adem\u00e1s de controlar centros de apuestas, con penas de cinco a 15 a\u00f1os de c\u00e1rcel a quien viole las nuevas normas.<\/p>\n
En la residencia oficial de Los Pinos el mandatario firm\u00f3 las iniciativas que presentar\u00e1 al Congreso para reformar la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n y Detecci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y Financiamiento al Terrorismo, as\u00ed como una Miscel\u00e1nea Penal.<\/p>\n
Los cuatro ejes de las iniciativas son: detectar eficazmente operaciones de lavado; poner orden en casas de cambio, centros de apuestas, empresas de blindaje, joyeros; mejora del uso de informaci\u00f3n de inteligencia, sobre todo en aduanas y supervisi\u00f3n de transacciones internacionales; y difusi\u00f3n de informaci\u00f3n sobre detenidos, sentenciados, bienes incautados y su destino.<\/p>\n
Violar la prohibici\u00f3n del pago en efectivo de m\u00e1s de 100 mil pesos en la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos a\u00e9reos, mar\u00edtimos y terrestres; relojes y joyer\u00eda; boletos de apuestas o sorteos, y transmisi\u00f3n de t\u00edtulos accionarios tendr\u00e1n un castigo \u2014seg\u00fan defina el Poder Legislativo en las reformas legales\u2014 con prisi\u00f3n de cinco a 15 a\u00f1os.<\/p>\n
Se propone ampliar el universo de sujetos obligados a reportar operaciones sensibles, como centros de juego y apuestas; emisores de tarjetas no bancarias; empresas de blindaje, joyeros; fedatarios p\u00fablicos; abogados; contadores; agencias inmobiliarias, entre otros actores, \u201cpara que contribuyan a este prop\u00f3sito\u201d.<\/p>\n
Calder\u00f3n propuso al Congreso crear disposiciones para prevenir operaciones de lavado de dinero, aplicables a las instituciones de cr\u00e9dito, a las casas de cambio, a los centros cambiarios y, en general, a los transmisores de dinero, para homologar el r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n en dichas instituciones y enfocarlo a las operaciones de mayor riesgo, en particular las operaciones en efectivo.<\/p>\n
El plan fue anunciado por Calder\u00f3n, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el procurador General de la Rep\u00fablica, Arturo Ch\u00e1vez Ch\u00e1vez.<\/p>\n
El procurador explic\u00f3 que la miscel\u00e1nea penal prev\u00e9 acusar de fomento al lavado de dinero a los profesionistas que den informes falsos a instituciones financieras; a quienes alienten actividades il\u00edcitas; a quienes realicen operaciones para burlar controles, y a quien preste su nombre o empresa para registrar bienes de un tercero. Adem\u00e1s se fortalece el delito de encubrimiento y se prev\u00e9n entregas vigiladas y operaciones encubiertas, incluyendo la apertura de cuentas bancarias.<\/p>\n
Tambi\u00e9n presentar\u00e1 al Congreso reformas a la Ley de Extinci\u00f3n de Dominio que tiene apenas unos meses de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
Duplican personal<\/p>\n
El presidente Calder\u00f3n inform\u00f3 de la reorganizaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) , en la que ya se duplic\u00f3 su personal, y se realiz\u00f3 una reingenier\u00eda de procesos, que incluye el desarrollo de plataformas tecnol\u00f3gicas y de sistemas de administraci\u00f3n de la informaci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n buscan integrar, procesar y analizar la mayor cantidad de informaci\u00f3n financiera y criminal de manera coordinada y conjunta, para que tengan acceso a ella las dependencias involucradas en el combate al lavado de dinero en bases de datos, en forma coordinada.<\/p>\n
Ernesto Cordero dijo que crear\u00e1n \u201cc\u00e9lulas especializadas\u201d que, respetando el secreto bancario, fiduciario y fiscal, compartir\u00e1n informaci\u00f3n para detectar casos. Incluso, profesionalizar a estos grupos especiales. Se trata de judicializar oportuna y efectivamente casos de lavado de dinero e impedir que las organizaciones criminales dispongan de sus ganancias.<\/p>\n
Ignacio Deschamps, presidente de la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico, admiti\u00f3 \u201cen nuestro pa\u00eds, los delincuentes no necesitan depositar los billetes de pesos o d\u00f3lares en efectivo en la banca, o triangular operaciones financieras sofisticadas para legitimar su dinero (…) el dinero se lava porque entra a la econom\u00eda formal a trav\u00e9s de la compra de mercanc\u00edas en efectivo, y posteriormente se deposita, como producto de una operaci\u00f3n leg\u00edtima, en el sistema bancario\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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