Luego del an\u00e1lisis realizado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los candidatos que participaron en el pasado proceso electoral, esta instancia ha encontrado 12 posibles casos de financiamiento il\u00edcito, indic\u00f3 el titular de esta instancia, Santiago Nieto Castillo<\/p>\n
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Luego del an\u00e1lisis realizado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los candidatos que participaron en el pasado proceso electoral, esta instancia ha encontrado 12 posibles casos de financiamiento il\u00edcito, indic\u00f3 el titular de esta instancia, Santiago Nieto Castillo.<\/p>\n
En conferencia de prensa para hablar sobre el tercer reporte de seguimiento intensificado de M\u00e9xico ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, Nieto Castillo indic\u00f3 que la UIF analiz\u00f3 a unas 12,600 personas que participaron en el proceso electoral, lo que arroj\u00f3 como resultado estos 12 posibles casos de financiamiento il\u00edcito, por lo que ahora toca al Instituto Nacional Electoral (INE) as\u00ed como a la Fiscal\u00eda Especializada en Delitos Electorales determinar la responsabilidades correspondientes.<\/p>\n
\u201cRespecto a candidatos y personas, se nos han requerido 12,600 personas para ser analizadas en nuestra base de datos, y se ha entregado el modelo de riesgo a las personas del INE y tenemos, adem\u00e1s, 12 casos en particular detectados que pudieran ser alg\u00fan tipo de financiamiento il\u00edcito\u201d, detall\u00f3 Nieto Castillo.<\/p>\n
Asimismo, el funcionario indic\u00f3 que, debido a los convenios de colaboraci\u00f3n entre la UIF y el INE, se analizaron a 18,000 empresas que forman parte de padr\u00f3n de proveedores avalados por el Instituto Nacional Electoral, por lo que se han determinado casos de algunas de estas organizaciones que pudieran ser consideradas como empresas fachadas y se avisar\u00e1 al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) para actuar al respecto.<\/p>\n
Fuente: El Economista<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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