La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda denunci\u00f3 formalmente al exdirector de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y a la empresa Odebrecht y sus filiales, de haber desviado y lavado m\u00e1s de tres mil millones de pesos provenientes del erario a trav\u00e9s de una amplia red de empresas fantasma<\/p>\n
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda denunci\u00f3 formalmente al exdirector de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y a la empresa Odebrecht y sus filiales, de haber desviado y lavado m\u00e1s de tres mil millones de pesos provenientes del erario a trav\u00e9s de una amplia red de empresas fantasma.<\/p>\n
Los recursos presuntamente desviados, de acuerdo con la denuncia presentada este 16 de julio ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), se habr\u00edan triangulado en m\u00faltiples operaciones hacia las empresas fachada para luego ser retirado en efectivo en varios estados del pa\u00eds. Todo esto habr\u00eda ocurrido entre 2012 y 2016 principalmente.<\/p>\n
Animal Pol\u00edtico public\u00f3 en octubre del a\u00f1o pasado que la UIF hab\u00eda encontrado indicios de que Odebrecht teji\u00f3 en M\u00e9xico una red de empresas fachada \u2013 similar a la que uso a nivel internacional \u2013 para desviar una buena parte de los recursos que se le entregaron a trav\u00e9s de la firma de contratos con Pemex y sus subsidiarias.<\/p>\n
Dichos trabajos de inteligencia financiera concluyeron a finales de junio pasado con la confirmaci\u00f3n de que exist\u00eda una red de por lo menos 38 compa\u00f1\u00edas que se habr\u00edan utilizado para ir dispersando recursos provenientes del erario. Se trata de posibles operaciones de lavado de dinero.<\/p>\n
El que estos recursos se hayan desviado hacia empresas fachada y finalmente salieran del sistema bancario a trav\u00e9s de m\u00faltiples retiros en efectivo es relevante porque confirma que el sobreprecio que se pag\u00f3 en diversos contratos a Odebrecht (y que ya tambi\u00e9n fue denunciado por la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n) habr\u00eda sido premeditado.<\/p>\n
Lo anterior con la finalidad de obtener dinero \u201cextra\u201d que la constructora brasile\u00f1a se prest\u00f3 a desviar y que podr\u00eda tener como destino otros fines il\u00edcitos que van desde el enriquecimiento de los implicados, hasta el pago de otro tipo de sobornos, o incluso el financiamiento ilegal de campa\u00f1as electorales.<\/p>\n
Fuente: Animal Pol\u00edtico<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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