El empresario Jos\u00e9 Kamel Nacif Borge, se\u00f1alado por brindar protecci\u00f3n a una presunta red de pederastas que opera en M\u00e9xico, utilizaba a las empresas Vector Casa de Bolsa e Intercam, Casa de Cambio y Casa de Bolsa para recibir sumas millonarias a trav\u00e9s de compra de divisas extranjeras y de cheques por actividades aparentemente il\u00edcitas, para posteriormente transferir esos recursos a sus cuentas bancarias, compa\u00f1\u00edas en las que funge como accionista y cuentas en el extranjero<\/p>\n
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El empresario Jos\u00e9 Kamel Nacif Borge, se\u00f1alado por brindar protecci\u00f3n a una presunta red de pederastas que opera en M\u00e9xico, utilizaba a las empresas Vector Casa de Bolsa e Intercam, Casa de Cambio y Casa de Bolsa para recibir sumas millonarias a trav\u00e9s de compra de divisas extranjeras y de cheques por actividades aparentemente il\u00edcitas, para posteriormente transferir esos recursos a sus cuentas bancarias, compa\u00f1\u00edas en las que funge como accionista y cuentas en el extranjero.<\/p>\n
As\u00ed lo muestra una denuncia por presunto lavado de dinero que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) present\u00f3 contra el llamado Rey de la Mezclilla ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) el 29 de septiembre de 2020, una semana despu\u00e9s de que un juez orden\u00f3 a la UIF y a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores desbloquear 800 millones de pesos que la propia unidad le hab\u00eda bloqueado a Kamel Nacif.<\/p>\n
La denuncia detalla decenas de operaciones bancarias, venta de hasta 23 inmuebles en un d\u00eda y transferencias en d\u00f3lares, euros y libras por \u201cmontos significativamente altos con caracter\u00edsticas que podr\u00edan ser indicativas de la existencia de una fuente il\u00edcita\u201d.<\/p>\n
Entre las transacciones que la UIF considera inusuales e irregulares se encuentran las realizadas de enero a octubre de 2010 en Intercam Casa de Bolsa: compra de 17 cheques por m\u00e1s de 5 millones 349 mil d\u00f3lares, venta de cheques por 9 millones 264 mil d\u00f3lares, una transferencia de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares que la hija de Kamel Nacif, Rosa Lisette Nacif, habr\u00eda depositado en Inmobiliaria Cuadros, de la que su pap\u00e1 es representante legal y accionista, as\u00ed como transferencias por 320 mil d\u00f3lares a empresas ubicadas en Taiw\u00e1n y Chipre, considerados para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
Adem\u00e1s, del 11 de junio de 2007 al 20 de marzo de 2020 Kamel Nacif utiliz\u00f3 otra de sus cuentas en Intercam Casa de Bolsa, identificada como cuenta Kame1, para realizar operaciones aparentemente irregulares por un monto acumulado de mil 223 millones 328 mil pesos, incluyendo venta de cheques, compra y venta de d\u00f3lares, transferencias en euros, compra de remesas en libras esterlinas y compras de remesas en d\u00f3lares.<\/p>\n
En una tercera cuenta bancaria de Intercam Casa de Bolsa, la UIF detect\u00f3 que entre el 1 de enero y 5 de julio de 2013 Kamel Nacif realiz\u00f3 operaciones por 313 millones de pesos, incluyendo compras y transferencias de divisas (d\u00f3lares y euros).<\/p>\n
En el documento, del que Proceso tiene copia, la UIF, dependiente de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) y bajo el mando de Santiago Nieto, solicita a la FGR el aseguramiento de cuentas relacionadas con el empresario, ante los indicios de que \u00e9ste realizaba operaciones con recursos \u201cque no aparentan ser producto de actividades l\u00edcitas, ya que se identificaron diversas operaciones irregulares\u201d en las que se desconoce el origen de los recursos transferidos o depositados, adem\u00e1s de que se intenta ocultar el destinatario final de los mismos.<\/p>\n
Fuente: Apro<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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