En una investigaci\u00f3n conjunta con el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), denominada Operaci\u00f3n Caribe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico bloque\u00f3 las cuentas a decenas de personas y empresas pertenecientes a una banda originaria de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros autom\u00e1ticos en Canc\u00fan y en otros destinos tur\u00edsticos dentro del pa\u00eds<\/p>\n
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En una investigaci\u00f3n conjunta con el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), denominada Operaci\u00f3n Caribe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico bloque\u00f3 las cuentas a decenas de personas y empresas pertenecientes a una banda originaria de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros autom\u00e1ticos en Canc\u00fan y en otros destinos tur\u00edsticos dentro del pa\u00eds.<\/p>\n
Una fuente de la UIF confirm\u00f3 que la banda es encabezada por el ciudadano rumano Florian Tudor, quien es investigado por portaci\u00f3n de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delitos contra la biodiversidad y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
\u201cPor acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del Presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, bloqueamos a 79 personas f\u00edsicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito en los destinos tur\u00edsticos\u201d, confirm\u00f3 el titular de la UIF, Santiago Nieto, a trav\u00e9s de su cuenta de Twitter.<\/p>\n
En un comunicado, la UIF se\u00f1al\u00f3 que detect\u00f3 operaciones entre miembros de la banda por 463 millones de pesos; transferencias internacionales por m\u00e1s de 483 millones, as\u00ed como la emisi\u00f3n de cheques y miles de transferencias interbancarias por 4 mil 643 millones de pesos.<\/p>\n
Desde febrero de 2020, el FBI solicit\u00f3 a la UIF su colaboraci\u00f3n para rastrear las propiedades y transacciones realizadas por Florian Tudor, presunto l\u00edder de la banda, y sus socios Adrian Constantin Tiugan y Adri\u00e1n Ninel Enachescu.<\/p>\n
El bloqueo de cuentas ocurri\u00f3 ocho meses despu\u00e9s de que OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI) y Rise Project publicaran una investigaci\u00f3n que revel\u00f3 las operaciones del grupo criminal rumano.<\/p>\n
La fuente de la UIF estim\u00f3 que la banda est\u00e1 involucrada con operaciones il\u00edcitas por 240 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o a nivel global, cifra similar a la que revel\u00f3 la investigaci\u00f3n period\u00edstica.<\/p>\n
En el centro de esta investigaci\u00f3n se encuentra la empresa Top Life Servicios SA de CV, creada en diciembre de 2013 por Adrian Constantin Tiugan, un delincuente de Rumania que ten\u00eda \u00f3rdenes de detenci\u00f3n internacionales por haber participado en un esquema de saqueo de cajeros autom\u00e1ticos en Italia y el Vaticano.<\/p>\n
Tiugan cre\u00f3 Top Life en Quintana Roo con un permiso migratorio expedido a nombre de Paul Daniel Ionete, un delincuente rumano de bajo perfil dedicado al tr\u00e1fico de drogas al que le usurp\u00f3 la identidad. El 1 de marzo de 2014, esa empresa firm\u00f3 un contrato con banco Multiva para colocar cajeros autom\u00e1ticos en la Pen\u00ednsula de Yucat\u00e1n y el Pac\u00edfico mexicano.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n criminal, con ramificaciones en tres continentes, saque\u00f3 entre 2014 y 2019 unos 1,200 millones de d\u00f3lares de cajeros autom\u00e1ticos alterados que coloc\u00f3 en diferentes ciudades de M\u00e9xico, de acuerdo con documentos que forman parte de la investigaci\u00f3n period\u00edstica y de entrevistas con docenas de fuentes.<\/p>\n
La UIF confirm\u00f3 que el intercambio de informaci\u00f3n entre agencias mexicanas y el FBI permiti\u00f3 identificar a la organizaci\u00f3n integrada por rumanos y mexicanos que estableci\u00f3 su centro de operaciones en Canc\u00fan, Quintana Roo, y en otras zonas como la Riviera Nayarit, Los Cabos y Puerto Vallarta.<\/p>\n
El l\u00edder de la banda de la Riviera Maya ha estado en el punto de mira de las autoridades mexicanas desde marzo de 2019, cuando la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica inici\u00f3 una investigaci\u00f3n por el delito de portaci\u00f3n sin permiso de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, de acuerdo con solicitudes de informaci\u00f3n.<\/p>\n
La polic\u00eda mexicana a\u00fan no ha hecho p\u00fablicos los motivos por los que Tudor y sus socios est\u00e1n siendo investigados. Fuentes consultadas no respondieron si existen \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n contra los integrantes de la banda.<\/p>\n
La banda de la Riviera Maya utilizaba dispositivos llamados \u201cskimmers\u201d, los cuales se introducen en el cajero autom\u00e1tico y se usan para leer la banda magn\u00e9tica de las tarjetas bancarias. Mientras tanto, una peque\u00f1a c\u00e1mara graba el momento en que la persona introduce su clave. Armados con esta informaci\u00f3n, los delincuentes pueden clonar la tarjeta de la v\u00edctima y usarla para compras o para sacar efectivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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