El C\u00e1rtel de Sinaloa, fundado por Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n, lava dinero en Andorra: la organizaci\u00f3n criminal m\u00e1s poderosa del pa\u00eds aprovech\u00f3 las ventajas fiscales del principado europeo para blanquear al menos 108 millones de pesos mediante una compleja red de empresas fachada que han servido para todo tipo de actividad il\u00edcita, desde la venta de facturas fraudulentas hasta dispersar fondos para esquemas de corrupci\u00f3n vinculados a Odebrecht y la Estafa Maestra<\/p>\n
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El C\u00e1rtel de Sinaloa, fundado por Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n, lava dinero en Andorra: la organizaci\u00f3n criminal m\u00e1s poderosa del pa\u00eds aprovech\u00f3 las ventajas fiscales del principado europeo para blanquear al menos 108 millones de pesos mediante una compleja red de empresas fachada que han servido para todo tipo de actividad il\u00edcita, desde la venta de facturas fraudulentas hasta dispersar fondos para esquemas de corrupci\u00f3n vinculados a Odebrecht y la Estafa Maestra.<\/p>\n
La estrategia de la que el c\u00e1rtel sinaloense se vali\u00f3 para mover sus ganancias se bas\u00f3 en el uso de compa\u00f1\u00edas cascar\u00f3n que, a su vez, transfirieron fondos a Europa con miras a evitar que fueran rastreados por los servicios de inteligencia financiera. Todo, a lo largo de la \u00faltima d\u00e9cada, periodo que coincide con los \u00faltimos a\u00f1os del reinado de Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n.<\/p>\n
Aunque el esquema funcion\u00f3 debajo del radar durante casi 10 a\u00f1os, las primeras pistas concretas del lavado sinaloense en Andorra ya est\u00e1n en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detect\u00f3 al menos a 22 empresas mexicanas que registraron transacciones en el principado y que, en un segundo nivel, tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al c\u00e1rtel de Sinaloa para mover capitales producto de la venta de droga hacia para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
MILENIO tuvo acceso al reporte de inteligencia presentado a principios de marzo ante el gabinete de seguridad federal que encabeza el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. Las indagatorias de la UIF detectaron en el sistema financiero una serie de transacciones vinculadas directamente con el c\u00e1rtel de Sinaloa, controlado en esa \u00e9poca por Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n, con destino a distintos bancos andorranos. Seg\u00fan el informe, hasta ahora, la UIF ya comprob\u00f3 transferencias por al menos 108 millones de pesos originadas desde estas 22 empresas cascar\u00f3n. Se tiene la sospecha fundada de que eso es s\u00f3lo una fracci\u00f3n min\u00fascula de lo movido por el c\u00e1rtel hacia el sistema financiero andorrano.<\/p>\n
Seg\u00fan el informe, hasta ahora, la UIF ya comprob\u00f3 transferencias por al menos 108 millones de pesos originadas desde estas 22 empresas cascar\u00f3n. Se tiene la sospecha fundada de que eso es s\u00f3lo una fracci\u00f3n min\u00fascula de lo movido por el c\u00e1rtel hacia el sistema financiero andorrano.<\/p>\n
La UIF detect\u00f3 adem\u00e1s, que estas empresas fachada fueron fundadas a lo largo de los \u00faltimos a\u00f1os para servir tambi\u00e9n a otros c\u00e1rteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupci\u00f3n, desv\u00edo de recursos p\u00fablicos y evasi\u00f3n fiscal. Son corporaciones falsas en las que ya se detectaron v\u00ednculos con otras investigaciones como las del abogado Juan Collado, la red de Odebrecht e incluso la Estafa Maestra.<\/p>\n
Lo que las autoridades mexicanas estiman es que, como muchos otros actores pol\u00edticos y empresariales de M\u00e9xico, el C\u00e1rtel de Sinaloa se benefici\u00f3 de la laxitud del sistema financiero de Andorra, que hasta 2018 fungi\u00f3 como uno de los para\u00edsos fiscales m\u00e1s importantes del mundo.<\/p>\n
Fuente: Milenio<\/p>\n
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