El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que se tienen detectados 86 casos de operaciones financieras inusuales durante el periodo de precampa\u00f1as electorales, de los cuales 11 son del estado de Puebla<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que se tienen detectados 86 casos de operaciones financieras inusuales durante el periodo de precampa\u00f1as electorales, de los cuales 11 son del estado de Puebla.<\/p>\n
Al participar como ponente en el XV aniversario de la fundaci\u00f3n del Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica local (Info CDMX), el funcionario detall\u00f3 que dichas operaciones se han efectuado en su mayor\u00eda en la Ciudad de M\u00e9xico y que involucran a 79 personas en las mismas.<\/p>\n
Del total de operaciones detectadas, dijo que 30 de ellas se registraron en la capital del pa\u00eds, Puebla, con 11, y Tamaulipas, con siete.<\/p>\n
\u201cEstamos calibrando los modelos y congelar empresas que son fachada o factureras para brindar procesos electorales con absoluto respeto y cumplimiento a las disposiciones normativas. Tambi\u00e9n se formalizaron dos anexos t\u00e9cnicos para avanzar en temas como lo que sucedi\u00f3 con el Pemexgate o las tarjetas de Monex o Soriana\u201d, puntualiz\u00f3.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Nieto Castillo revel\u00f3 que las investigaciones realizadas hasta ahora \u201cnos refieren que hay 6% m\u00e1s de flujo de efectivo durante las campa\u00f1as electorales y que los gastos de campa\u00f1a son cinco o seis veces m\u00e1s el tope establecido por el INE\u201d.<\/p>\n
A pesar de los convenios formalizados con las autoridades electorales para poner candados, el responsable de la UIF reconoci\u00f3 que todav\u00eda falta instaurar un modelo de riesgo para detectar la procedencia de ingresos en las campa\u00f1as electorales.<\/p>\n
Y a manera de ejemplo record\u00f3 uno de los casos m\u00e1s medi\u00e1ticos: el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien revel\u00f3 una red de desviaci\u00f3n millonaria de recursos hacia la campa\u00f1a del ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n
Pero tambi\u00e9n destac\u00f3 un caso a trav\u00e9s de tarjetas de sindicatos por parte de un candidato panista en Coahuila y c\u00f3mo en Nuevo Le\u00f3n se enviaron recursos a empresas fantasma de donde se extrajo el dinero en efectivo.<\/p>\n
Fuente: Apro<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que se tienen detectados 86 casos de operaciones financieras inusuales durante el periodo de precampa\u00f1as electorales, de los cuales 11 son del estado de Puebla \u00a0 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[83],"tags":[],"class_list":["post-75945","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-politica","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75945\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}