La Fuerza de Tarea El Dorado, integrada por agentes de los Departamentos de Justicia, del Tesoro y de Seguridad Interior de Estados Unidos, rastre\u00f3 durante meses las rutas mediante las cuales los narcos mexicanos y colombianos lavaban dinero en el sistema financiero de ese pa\u00eds en la primera d\u00e9cada de este siglo<\/p>\n
La Fuerza de Tarea El Dorado, integrada por agentes de los Departamentos de Justicia, del Tesoro y de Seguridad Interior de Estados Unidos, rastre\u00f3 durante meses las rutas mediante las cuales los narcos mexicanos y colombianos lavaban dinero en el sistema financiero de ese pa\u00eds en la primera d\u00e9cada de este siglo.<\/p>\n
A\u00f1os de trabajo policial y de inteligencia financiera produjeron un resultado al finalizar 2012: el HSBC de M\u00e9xico era entre 2006 y 2010 uno de los bancos recomendados por los propios traficantes y lavadores de dinero por sus laxos controles y su proclividad a hacerse de la vista gorda con tal de mantener un flujo constante y elevado de negocios.<\/p>\n
El hallazgo de las m\u00faltiples fallas y omisiones del banco para evitar el lavado de dinero il\u00edcito deriv\u00f3 en la multa m\u00e1s cuantiosa que se halla impuesto a una instituci\u00f3n financiera tanto en EU como en M\u00e9xico: all\u00e1 la penalizaci\u00f3n fue de mil 900 millones de d\u00f3lares; ac\u00e1, de 379 millones de pesos (unos 27.5 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n
CASA DE CAMBIO PUEBLA<\/strong><\/p>\n La trama llega hasta la entidad poblana con Casa de Cambio Puebla.<\/p>\n La investigaci\u00f3n period\u00edstica arroja que el Comit\u00e9 de Comunicaci\u00f3n y Control (CCC) de HSCB se neg\u00f3 a clausurar la relaci\u00f3n con la Casa de Cambio Puebla y con Sigue Corporation, negocios a los que las autoridades de EU ya les hab\u00edan congelado decenas de millones de d\u00f3lares por considerar que lavaban dinero para el C\u00e1rtel de Sinaloa y el C\u00e1rtel del Norte del Valle de Colombia.<\/p>\n En mayo de 2007, el gobierno de EU hab\u00eda congelado m\u00e1s de 11 millones de d\u00f3lares que ese centro cambiario ten\u00eda en la sucursal del Wachovia Bank en Miami y en Londres. Las autoridades financieras de all\u00e1 alegaban que eran recursos producto del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n Leopoldo Rodr\u00edguez Barroso, director de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero de HSBC M\u00e9xico, emiti\u00f3 la propuesta por escrito de que se cancelara la relaci\u00f3n de negocios con la Casa de Cambio Puebla, ya que de acuerdo con informaci\u00f3n p\u00fablica, a dicha instituci\u00f3n se le congelaron sus fondos en sus cuentas domiciliadas en Estados Unidos en Wachovia Bank debido a presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero.<\/p>\n El CCC no cedi\u00f3. El representante de la Divisi\u00f3n de Banca Comercial de HSBC aleg\u00f3 que ya hab\u00eda solicitado \u201cno cancelar las cuentas del cliente\u201d e inform\u00f3 que el director de la divisi\u00f3n \u201ctiene conocimiento de la relaci\u00f3n de negocio y est\u00e1 de acuerdo con mantenerla\u201d.<\/p>\n Bastaron esas palabras para que de \u201cforma un\u00e1nime\u201d, el CCC presidido por Garc\u00eda Gibson resolviera mantener las operaciones con esa casa de cambio, con la salvedad de que se le pedir\u00eda al director de la Divisi\u00f3n de Banca Comercial que informara \u201cal CEO sobre su decisi\u00f3n de continuar con la relaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Las minutas en poder de los reporteros no permiten saber los detalles de las conversaciones sostenidas en el CCC, pero la decisi\u00f3n de negarse a cancelar las cuentas de la Casa de Cambio Puebla y Sigue Corp. ten\u00eda como fondo lo que a\u00f1os despu\u00e9s quedar\u00eda expuesto en las investigaciones: HSBC no quer\u00eda perder negocios de altos vol\u00famenes.<\/p>\n Posteriormente se sabr\u00eda, por ejemplo, que la Casa de Cambio Puebla le vend\u00eda altos montos de d\u00f3lares en billetes al HSBC en Estados Unidos y que su actividad se multiplicaba r\u00e1pidamente. De 18 millones de d\u00f3lares que hab\u00eda vendido en febrero de 2005, se pas\u00f3 a 113 millones de d\u00f3lares en marzo de 2007, seg\u00fan los hallazgos del Departamento de Justicia y otras agencias de Estados Unidos.<\/p>\n La Casa de Cambio Puebla, por su parte, us\u00f3 sus cuentas en el HSBC M\u00e9xico para generar 650 transferencias electr\u00f3nicas a las cuentas que ten\u00eda en el HSBC de Estados Unidos s\u00f3lo de enero a octubre de 2017. No eran cantidades menores: transfiri\u00f3, por ejemplo, 7.3 millones de d\u00f3lares en 170 operaciones electr\u00f3nicas.<\/p>\n La l\u00f3gica business is business prevaleci\u00f3.<\/p>\n Casa de Cambio tambi\u00e9n us\u00f3 sus cuentas de HSBC para hacer transferencias en la compra de 13 aviones que realiz\u00f3 el C\u00e1rtel de Sinaloa para trasladar drogas de Sudam\u00e9rica a M\u00e9xico.<\/p>\n Fuente: Esta es una investigaci\u00f3n de Ignacio Rodr\u00edguez Reyna, Zorayda Gallegos y Silber Meza para Quinto Elemento Lab y CONNECTAS, con el apoyo del ICFJ, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigaci\u00f3n de las Am\u00e9ricas<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Fuerza de Tarea El Dorado, integrada por agentes de los Departamentos de Justicia, del Tesoro y de Seguridad Interior de Estados Unidos, rastre\u00f3 durante meses las rutas mediante las cuales los narcos mexicanos y colombianos lavaban dinero en el sistema financiero de ese pa\u00eds en la primera d\u00e9cada de este siglo La Fuerza de […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":110557,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-89259","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-estado","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89259","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=89259"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89259\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/110557"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=89259"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=89259"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=89259"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}