En los a\u00f1os recientes, el n\u00famero de bienes adquiridos por la clase pol\u00edtica mexicana ubicados en Estados Unidos y Espa\u00f1a se multiplic\u00f3, lo que es un reflejo que no se llega al beneficiario final de una operaci\u00f3n y no se tiene una efectividad para detectar casos de corrupci\u00f3n en el pa\u00eds, indic\u00f3 Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera<\/p>\n
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En los a\u00f1os recientes, el n\u00famero de bienes adquiridos por la clase pol\u00edtica mexicana ubicados en Estados Unidos y Espa\u00f1a se multiplic\u00f3, lo que es un reflejo que no se llega al beneficiario final de una operaci\u00f3n y no se tiene una efectividad para detectar casos de corrupci\u00f3n en el pa\u00eds, indic\u00f3 Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n
Al participar en el segundo congreso virtual de Compliance, organizado por Thomson Reuters, Nieto Castillo explic\u00f3 que si bien el lavado de dinero que se realiza en el pa\u00eds tiene que ver con actividad criminal, tambi\u00e9n est\u00e1 relacionada con la corrupci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n
“Hay grupos delictivos dentro de la organizaci\u00f3n pol\u00edtica que terminan saqueando el erario a partir de actos de peculado, enriquecimiento il\u00edcito, de cohecho y al final del d\u00eda terminan sacando el dinero del pa\u00eds”,\u00a0 <\/span>detall\u00f3 el funcionario.<\/p>\n Nieto Castillo indic\u00f3 que casos de relevancia como la Estafa Maestra u Odebrecht, son ejemplo de tipolog\u00edas que usan los funcionarios para extraer dinero del erario para beneficio propio o de sus cercanos.<\/p>\n “No es nada ajeno a la realidad en M\u00e9xico la proliferaci\u00f3n de empresas fachada en la \u00faltima administraci\u00f3n y c\u00f3mo este modelo de las empresas fachada generaba algo terrible, que est\u00e1 relacionado con la Estafa Maestra, Odebrecht, es decir, tipolog\u00edas que llevaron a extraer dinero del erario para llevarlo a las manos de servidores p\u00fablicos o sus servidores cercanos”, coment\u00f3 el titular de la UIF.<\/p>\n El funcionario resalt\u00f3 la necesidad de tener una plena identificaci\u00f3n del beneficiario final de las operaciones que se realicen, con el fin de detectar de manera m\u00e1s efectiva los actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n “De nada nos sirve, saber que hay un hombre, que es un despachador de una gasolinera, o que es un ch\u00f3fer, o que es un cargador de cilindros de gas que resulta ser el due\u00f1o de empresas que reciben millones de d\u00f3lares en cuentas en el extranjero. Necesitamos poder ir sobre el beneficiario final, sobre aquella persona que controla la sociedad mercantil, que recibe los recursos y beneficios de una actividad il\u00edcita”, coment\u00f3 Nieto Castillo.<\/p>\n “C\u00f3mo es posible \u2014a\u00f1adi\u00f3\u2014 que se haya multiplicado en los \u00faltimos a\u00f1os el n\u00famero de bienes inmuebles comprados por la clase pol\u00edtica mexicana en Estados Unidos y en Espa\u00f1a”.<\/p>\n El funcionario inform\u00f3 que tanto la UIF como la Secretar\u00eda de Funci\u00f3n P\u00fablica, trabajan para generar un registro de beneficiarios finales, con el fin de crear un modelo semejante al de Reino Unido para detectar a esta figura.<\/p>\n “Tenemos que generar un modelo que nos permita combatir y no permitir este tipo de pr\u00e1cticas”, apunt\u00f3.<\/p>\n Fuente: El Economista<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En los a\u00f1os recientes, el n\u00famero de bienes adquiridos por la clase pol\u00edtica mexicana ubicados en Estados Unidos y Espa\u00f1a se multiplic\u00f3, lo que es un reflejo que no se llega al beneficiario final de una operaci\u00f3n y no se tiene una efectividad para detectar casos de corrupci\u00f3n en el pa\u00eds, indic\u00f3 Santiago Nieto, titular […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":108390,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[83],"tags":[],"class_list":["post-91447","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91447","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91447"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91447\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/108390"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91447"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91447"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91447"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}