Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice en entrevista para El Universal que ha presentado 19 denuncias vinculadas con delincuencia organizada y\/o narcotr\u00e1fico ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR). Los resultados depender\u00e1n de esa instituci\u00f3n, se\u00f1ala, pues todos los casos contin\u00faan abiertos, algunos incluso desde 2018<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice en entrevista para El Universal que ha presentado 19 denuncias vinculadas con delincuencia organizada y\/o narcotr\u00e1fico ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR). Los resultados depender\u00e1n de esa instituci\u00f3n, se\u00f1ala, pues todos los casos contin\u00faan abiertos, algunos incluso desde 2018.<\/p>\n
Entre las 19 denuncias \u2014que incluyen dep\u00f3sitos por m\u00e1s de siete mil millones de pesos en cuentas de 118 personas f\u00edsicas y 50 morales\u2014 est\u00e1 la del caso de Genaro Garc\u00eda Luna, exsecretario de Seguridad P\u00fablica de Felipe Calder\u00f3n y quien est\u00e1 preso en Estados Unidos. Las cuentas congeladas al exfuncionario y a los ligados a \u00e9l suman casi la mitad del monto total: tres mil millones.<\/p>\n
El gobierno anterior, afirma, fue “un fracaso” en el combate a los grupos criminales “porque no se tocaron las estructuras financieras”. No se atac\u00f3 la corrupci\u00f3n pol\u00edtica, asegura, por alcaldes coludidos con el crimen y porque “no se toc\u00f3 a la corrupci\u00f3n judicial y ministerial”.<\/p>\n
Nieto considera que se puede combatir la corrupci\u00f3n al “denunciar a un ministro para que renuncie, que termine renunciando, o a un l\u00edder petrolero que termine renunciando”, pero la impunidad seguir\u00e1 a menos que se lleve a los responsables ante tribunales.<\/p>\n
–\u00bfCu\u00e1les son los c\u00e1rteles a los que se enfrenta la UIF?<\/p>\n
Tenemos dos c\u00e1rteles supra nacionales, el C\u00e1rtel del Pac\u00edfico y C\u00e1rtel nueva generaci\u00f3n; y tenemos ocho c\u00e1rteles regionales, que fueron creciendo durante el anterior sexenio.<\/p>\n
A partir de ah\u00ed hay un tema de mutaci\u00f3n. Yo plantear\u00eda que hay ocho c\u00e1rteles fuertes incluyendo regionales. Ahora se dedican a otras actividades delictivas. Los ocho se dedican al narcotr\u00e1fico, pero siete tambi\u00e9n a secuestro y extorsi\u00f3n; en robo de hidrocarburos tenemos a cuatro. En realidad lo que tenemos es una proliferaci\u00f3n de otro tipo de actividades delictivas. Ejemplo m\u00e1s claro: Santa Rosa Lima empez\u00f3 con robo de hidrocarburos y transit\u00f3 hacia un modelo distinto que fue secuestro y extorsi\u00f3n.<\/p>\n
–\u00bfPor qu\u00e9 nos enteramos ya que dejan el puesto de lo que hac\u00edan los pol\u00edticos, como Los Zetas en Texas, Garc\u00eda Luna en Nueva York?<\/p>\n
Mira Garc\u00eda Luna, por ejemplo, nosotros llegamos a \u00e9l v\u00eda corrupci\u00f3n pol\u00edtica y no narcotr\u00e1fico. Pero tambi\u00e9n es cierto que nosotros le dimos la informaci\u00f3n a Estados Unidos sobre la corrupci\u00f3n pol\u00edtica porque no la ten\u00edan y finalmente esta empresa Nunvav era la que pagaba el esquema de vida de Garc\u00eda Luna en Miami, pero\u2026 Podemos ir viendo casos (Abre el informe sobre su escritorio). Hay casos que para nosotros son muy relevantes. Este, por ejemplo, de Isidro Aguilar Guti\u00e9rrez, hablando de servidores p\u00fablicos. Magistrado Federal (separado de funciones en 2019). V\u00edctor Bernal Garc\u00eda que tiene la defensa entre otros del “Pelos”, “El Mayito”, faltar\u00eda aqu\u00ed “El Menchito”, que son personas del c\u00e1rtel Nueva Generaci\u00f3n. Lo que hac\u00eda este sujeto, era pagarle al magistrado federal, relacionado con otros dos magistrados, \u00e9l tambi\u00e9n modific\u00f3 la sentencia en favor del “Z2”. Le encontramos 76 MDP en sus cuentas del consejo de la judicatura federal, el consejo le hab\u00eda pagado 26 millones, ten\u00eda 50 millones que no pod\u00eda justificar. Nosotros todo lo que hicimos fue revisar de 2004 a 2019. Fue cuando se denunci\u00f3 en Seido (Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada), en Fiscal\u00eda anticorrupci\u00f3n, y \u00e9sta obtuvo la orden de aprehensi\u00f3n, Seido no ha avanzado en esta investigaci\u00f3n. Fue el primer caso de alguien relacionado con el c\u00e1rtel, un alto funcionario.<\/p>\n
Este ser\u00eda un caso importante.<\/p>\n
–\u00bfY los notarios de las empresas?<\/p>\n
En realidad lo que necesitamos es la informaci\u00f3n de los notarios. Lo que s\u00ed hemos visto\u2026 son casos puntuales. Que siempre hacen con un notario los movimientos. (Abre informe) Contador del c\u00e1rtel nueva generaci\u00f3n. Este es una persona que si bien hab\u00eda fallecido, se detect\u00f3 en 2018 que \u00e9l hab\u00eda sido el contador de toda la estructura financiera del c\u00e1rtel en Guadalajara, lo detienen y muere en el centro penitenciario. No obstante, para 2019 sus cuentas segu\u00edan operando, entonces nosotros analizamos la estructura financiera, e hicimos un bloqueo de cuentas. Todas estas empresas, \u00e9l es accionista, todas las usaban para “lavar” dinero. \u00c9l es due\u00f1o de estas empresas de autotransportes, la teor\u00eda es que parte del dinero para constituir ven\u00eda del c\u00e1rtel, del “Sapo”, cabeza del c\u00e1rtel en Puerto Vallarta. Tiene dos identidades. En una encontramos recursos, en la otra no. A este tipo de personas los listamos. Ovidio Guzm\u00e1n, no estaba listado. En la lista de personas bloqueadas.<\/p>\n
\u00a0<\/span>–\u00bfA qu\u00e9 se debe?<\/p>\n Negligencia de la anterior Administraci\u00f3n, no tenerlo visibilizado. No hab\u00eda una denuncia. Se dejaron ciertos sectores sin tocar. Estos son los acuerdos en lo que va de la administraci\u00f3n: 63 acuerdos relacionados con delitos contra la salud. 46 delitos fiscales, 35 corrupci\u00f3n, 23 de migrantes, 23 robo de hidrocarburos, 15 de fraude, 8 de trata de personas, 2 delitos electorales. 30% delitos contra la salud. Tenemos 19 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por lavado de dinero relacionado con grupos delincuenciales.<\/p>\n –Har\u00e1n bloqueo tras bloqueo…<\/p>\n Y denunciando casos… Tambi\u00e9n hemos visto que como en el caso del magistrado, y de Sandoval, fue m\u00e1s f\u00e1cil trabajar con la fiscal\u00eda anticorrupci\u00f3n que con la Seido, delincuencia organizada… El objetivo ser\u00e1 ese, c\u00f3mo nos hacemos m\u00e1s eficaces para combatir este tema.<\/p>\n Fuente: El Universal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice en entrevista para El Universal que ha presentado 19 denuncias vinculadas con delincuencia organizada y\/o narcotr\u00e1fico ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR). Los resultados depender\u00e1n de esa instituci\u00f3n, se\u00f1ala, pues todos los casos contin\u00faan abiertos, algunos incluso desde 2018 \u00a0 \u00a0 Santiago Nieto, […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":115321,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[84],"tags":[],"class_list":["post-97626","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacion","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97626","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97626"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97626\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/115321"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}