Entre 2013 y 2018, Garc\u00e9s Rojo recibi\u00f3 transferencias interbancarias (SPEI) por 184 millones 85 mil 194 pesos<\/p>\n
ESPN informa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hall\u00f3 discrepancias millonarias entre los ingresos del ex directivo de Cruz Azul, V\u00edctor Manuel Garc\u00e9s Rojo, y sus declaraciones ante el Sistema de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), en medio de una investigaci\u00f3n que tiene en jaque a la c\u00fapula cementera, incluyendo a los hermanos Jos\u00e9 Alfredo y Guillermo H\u00e9ctor \u00c1lvarez Cuevas.<\/p>\n
Entre 2013 y 2018, Garc\u00e9s Rojo recibi\u00f3 transferencias interbancarias (SPEI) por 184 millones 85 mil 194 pesos, de los cuales solamente 36 millones 178 mil 709 aparecen en sus declaraciones anuales, seg\u00fan revela un documento de 49 p\u00e1ginas de la UIF de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), de la cual ESPN posee copia.<\/p>\n
Las operaciones de ingresos y egresos de V\u00edctor Garc\u00e9s incluyen millonarios fondos y sociedades de inversi\u00f3n, dep\u00f3sitos en efectivo, compra de veh\u00edculos de lujo, adquisici\u00f3n de propiedades en los Estados Unidos, pagos de tarjetas de cr\u00e9dito, despachos de abogados, fianzas y garant\u00edas ante medidas cautelares en juzgados, transferencias de la Cooperativa La Cruz Azul SCL y 46 vuelos a la uni\u00f3n americana.<\/p>\n
En su investigaci\u00f3n al ex director jur\u00eddico de la Cooperativa y exvicepresidente del equipo de futbol, la UIF destaca la apertura de un fondo de inversi\u00f3n en la compa\u00f1\u00eda GBM Fondos con un dep\u00f3sito el d\u00eda 28 de noviembre de 2014 por la cantidad de 138 millones 870 mil pesos.<\/p>\n
La autoridad encontr\u00f3 retiros de dicho fondo por 10 millones de pesos el 5 de febrero de 2015 y 2 millones 500 mil pesos el 10 de abril de ese a\u00f1o, as\u00ed como una transferencia SPEI de la misma sociedad operadora de fondos de inversi\u00f3n GBM por 145 millones 81 mil 417 pesos el 8 de febrero de 2018, a pesar de que el 26 de junio de 2015 la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada (SEIDO) abri\u00f3 el expediente UEIORPIFAM\/921\/2015, mediante el cual solicit\u00f3 el aseguramiento y\/o informaci\u00f3n detallada de las cuentas de Garc\u00e9s Rojo debido al monto de dichas operaciones.<\/p>\n
En el apartado de personas relacionadas, el documento en poder de ESPN nombra a sus cu\u00f1ados Guillermo y Alfredo \u00c1lvarez, a su esposa Mar\u00eda Gilda \u00c1lvarez Cuevas, V\u00edctor Vargas Rodr\u00edguez, Luis Ch\u00e1vez Maldonado, Lucila Maya Reyes, Juan Oviedo Moreno y el abogado David Cohen Sacal, entre otros.<\/p>\n
Licenciado en derecho y pr\u00f3ximo a cumplir 79 a\u00f1os, el 12 de junio, V\u00edctor Garc\u00e9s tambi\u00e9n es ligado a LEMAX Servicios SA de CV, Servicios y Asesor\u00edas Corinto SA de CV, Bancomer SA Fideicomiso F Azul Ixtapa, a su hija Erika Mar\u00eda Garc\u00e9s \u00c1lvarez y nuevamente a su cu\u00f1ado ‘Billy’ \u00c1lvarez en la apertura de empresas ligadas a Cruz Azul.<\/p>\n
Por ejemplo, la autoridad relaciona a LEMAX Servicios con dep\u00f3sitos interbancarios a Garc\u00e9s Rojo por 37 millones 582 mil pesos 318 pesos del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019, principalmente provenientes de la Cooperativa La Cruz Azul.<\/p>\n
El expediente se\u00f1ala que entre el 23 de octubre de 2006 y el 30 de abril de 2017, en la cuenta 6244014660 del banco HSBC, en la que registra como beneficiaria a su esposa Gilda, V\u00edctor Garc\u00e9s recibi\u00f3 417 dep\u00f3sitos por la cantidad de 80 millones 657 mil 866 pesos, e hizo retiros por 80 millones 113 mil 589 pesos en 5 mil 510 diferentes operaciones.<\/p>\n
De los casi 81 millones de pesos en dep\u00f3sitos a dicha cuenta de HSBC, destaca el desglose que realiza la UIF de 158 transferencias electr\u00f3nicas (SPEI) por 42 millones 959 mil 39 pesos, en su mayor\u00eda correspondientes a la empresa especializada en servicios financieros Don Apoyo SA de CV SOFOM ENR, a la Sociedad Cooperativa Vivienda de Trabajadores Cruz Azul SCL y, nuevamente, a la Cooperativa La Cruz Azul.<\/p>\n
En cuanto a retiros, la Unidad de Inteligencia Financiera encontr\u00f3 ocho cargos por inversiones por 21 millones 49 mil 909 pesos, cheques girados en favor de American Express Company M\u00e9xico SA de CV por 2 millones 432 mil 620 pesos, as\u00ed como cheques a Alejandro L\u00f3pez Tello Cu\u00e9llar por servicios de turismo, a cambio de 9 millones de pesos.<\/p>\n
En el documento de la UIF se mencionan dos cheques interbancarios por un total de 386 mil 755 pesos en favor de Cruz Azul Futbol Club AC, aunque esa cantidad representa menos del 4 por ciento de los 10 millones 55 mil 280 pesos en cheques interbancarios que gir\u00f3 Garc\u00e9s Rojo entre marzo de 2015 y marzo de 2020 a un total de 48 beneficiarios, incluyendo personas f\u00edsicas y morales.<\/p>\n
Los pagos incluyen al despacho Navarro Zayas Asociados SC, al notario p\u00fablico Pedro Cortina Latap\u00ed y tambi\u00e9n la apertura de la empresa Asesor\u00eda y Servicios Profesionales Grupo, con un capital de m\u00e1s de 1 mill\u00f3n 100 mil pesos.<\/p>\n
Al mismo tiempo, se identifican pagos por 25 millones 307 mil 412 pesos entre febrero de 2015 y septiembre de 2019, varios de los cuales corresponden a fianzas y garant\u00edas contra medidas cautelares en juicios abiertos por el Juzgado Trig\u00e9simo Sexto de Tribunal Superior, el Juzgado Vig\u00e9simo Cuarto de lo Civil en la CDMX y el Juzgado Sexag\u00e9simo de lo Civil en la CDMX, as\u00ed como la compra de autom\u00f3viles por 4 millones 37 mil 412 pesos a diversas agencias en la capital y el Estado de Guanajuato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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