En los primeros seis meses de 2020, de los casi 10,000 factureros que tiene identificados el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), 700 se encuentran en su lista negra oficial<\/p>\n
En los primeros seis meses de 2020, de los casi 10,000 factureros que tiene identificados el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), 700 se encuentran en su lista negra oficial.<\/p>\n
\u201cDesde hace 10 a\u00f1os empezaron a operar empresas factureras para falsificar facturas, para expedir facturas ap\u00f3crifas y mediante mecanismos de lavado de recursos terminaban los contribuyentes por no pagar completos los impuestos. A veces no pagaban nada. Se cre\u00f3 como una especie de SAT paralelo, se cre\u00f3 un sistema de recaudaci\u00f3n informal y se cometi\u00f3 un gran fraude\u201d, dijo esta ma\u00f1ana en su habitual conferencia ma\u00f1anera, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, aunque aclar\u00f3: \u201cNo se van a dar a conocer los nombres\u201d, refiri\u00e9ndose a los se\u00f1alados como factureros.<\/p>\n
Por otro lado, seg\u00fan se\u00f1ala El Universal, junto con los evasores que resultaron del an\u00e1lisis de las primeras declaraciones provisionales de impuestos, llevadas a cabo en en febrero, tambi\u00e9n pueden resultar las primeras \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n derivadas de la reforma fiscal penal que entr\u00f3 en vigor este a\u00f1o, o algunos acuerdos para evitar la c\u00e1rcel.<\/p>\n
Y es que la informaci\u00f3n del SAT arroja que poco m\u00e1s de un centenar de los se\u00f1alados han ganado los amparos que han interpuesto. Es decir, la gran mayor\u00eda de los acusados por emitir facturas ap\u00f3crifas no ha logrado comprobar su inocencia. El listado apunta a la presunci\u00f3n o a quienes no han aportado pruebas para ser borrados \u2013unos 324\u2013, o en su caso, a quienes presentaron pruebas insuficientes para convencer a las autoridades de su inocencia \u2013al menos 41\u2013.<\/p>\n
El fisco registr\u00f3 que solo 10 contribuyentes comprobaron su inocencia al desacreditar el procedimiento en su contra con documentos legales. Mientras que 165 figuras recurrieron a un medio de defensa con el fallo a su favor.<\/p>\n
La lista negra del SAT, reporta dicho medio, incluye empresas constructoras, despachos de arquitectura, corporativos, consultoras, firmas de asesor\u00eda fiscal y administrativa, el Consejo de Pymes del Estado de M\u00e9xico y personas f\u00edsicas.<\/p>\n
El listado, que est\u00e1 publicado en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF), se desprende de las notificaciones que el fisco env\u00eda a los presuntos defraudadores, luego de que se identific\u00f3 que no cuentan con el personal, infraestructura, capacidad material o activos para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales que emiten.<\/p>\n
Posteriormente, una vez ya identificados, se les env\u00eda un oficio de presunci\u00f3n individual a cada uno de los contribuyentes de los que se presume son factureros. De esta manera se saca un listado de presunci\u00f3n, cuyos mencionados cuentan con un plazo para defenderse y demostrar su inocencia, de no hacerlo se publica otra lista definitiva. A cada contribuyente se le dan 15 d\u00edas h\u00e1biles para aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los oficios.<\/p>\n
Tambi\u00e9n, en el sitio web del SAT se puede consultar la relaci\u00f3n de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes. Ah\u00ed aparece su nombre o raz\u00f3n social, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el n\u00famero y la fecha del oficio, as\u00ed como la autoridad que lo notific\u00f3.<\/p>\n
Se tiene un listado completo de 11 mil 591 presuntos evasores registrados desde 2014, y otro definitivo con 9 mil 660. Adem\u00e1s, en el registro hist\u00f3rico aparecen los nombres de mil contribuyentes, en calidad de presunci\u00f3n y otros 282 que lograron desvirtuar o acreditar que no eran factureros.<\/p>\n
Desde que se publican las listas hace seis a\u00f1os, s\u00f3lo 634 contribuyentes que fueron se\u00f1alados lograron sentencias favorables. Sin embargo, cabe se\u00f1alar, el hecho de que la figura se\u00f1alada haya obtenido una resoluci\u00f3n favorable contra el oficio de presunci\u00f3n o de resoluci\u00f3n definitiva no le exime de la responsabilidad respecto a otros comprobantes fiscales falsos.<\/p>\n
La semana pasada, tambi\u00e9n en una de sus conferencias matutinas diarias, el presidente L\u00f3pez Obrador anunci\u00f3 el fraude de 48 mil millones de pesos al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) por parte de las empresas llamadas \u201cfactureras\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n advirti\u00f3 que se presentar\u00edan denuncias penales en contra de los personajes \u201cencargados de promover este sistema de facturaci\u00f3n falsa que se extendi\u00f3, se calcula que se fugaban alrededor de 300 mil millones de pesos mediante este mecanismo\u201d, se\u00f1alando que el de 48 mil millones era el primer paquete del fraude que anunciar\u00edan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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