A petici\u00f3n del Bur\u00f3 de Investigaci\u00f3n Federal de Estados Unidos (FBI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico investiga las presuntas operaciones de lavado de dinero de una banda originaria de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros autom\u00e1ticos en Canc\u00fan y en otros destinos tur\u00edsticos del pa\u00eds mexicano<\/p>\n
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A petici\u00f3n del Bur\u00f3 de Investigaci\u00f3n Federal de Estados Unidos (FBI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico investiga las presuntas operaciones de lavado de dinero de una banda originaria de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros autom\u00e1ticos en Canc\u00fan y en otros destinos tur\u00edsticos del pa\u00eds mexicano.<\/p>\n
En un oficio enviado el 10 de febrero de 2020, el FBI solicit\u00f3 a la UIF su colaboraci\u00f3n para rastrear las propiedades y transacciones realizadas por Florian Tudor, presunto l\u00edder de la banda, y sus socios Adrian Constantin Tiugan y Adri\u00e1n Ninel Enachescu.<\/p>\n
A la fecha, la instituci\u00f3n encargada de investigar los casos de lavado de dinero en M\u00e9xico, ha logrado documentar que los integrantes de la banda han traspasado recursos a cuentas bancarias de parientes, amigos y de empresas, quienes presuntamente han utilizado ese dinero para adquirir inmuebles en M\u00e9xico y en el extranjero.<\/p>\n
La UIF tiene indicios de que \u00e9ste es el mecanismo para lavar el dinero extra\u00eddo en forma il\u00edcita de los cajeros autom\u00e1ticos.<\/p>\n
El FBI investiga a Tudor, como seguimiento a las denuncias que ciudadanos estadunidenses han presentado por el robo que sufrieron en cajeros autom\u00e1ticos, cuando pasaron sus vacaciones en M\u00e9xico.<\/p>\n
En el esquema que ha logrado trazar la UIF que encabeza Santiago Nieto en torno a las operaciones de esta banda criminal, aparecen transacciones en las que est\u00e1n implicadas entre s\u00ed al menos ocho empresas cuya sede est\u00e1 en M\u00e9xico y una m\u00e1s en Rumania.<\/p>\n
En el centro de esta investigaci\u00f3n de la UIF se encuentra la empresa Top Life Servicios SA de CV, creada en diciembre de 2013 por Adrian Constantin Tiugan, un delincuente de Rumania que ten\u00eda \u00f3rdenes de detenci\u00f3n internacionales por haber participado en un esquema de saqueo de cajeros autom\u00e1ticos en Italia y el Vaticano.<\/p>\n
Tiugan cre\u00f3 Top Life en Quintana Roo con un permiso migratorio expedido a nombre de Paul Daniel Ionete, un delincuente rumano de bajo perfil dedicado al tr\u00e1fico de drogas al que le usurp\u00f3 la identidad.<\/p>\n
El 1 de marzo de 2014, esa empresa firm\u00f3 un contrato con banco Multiva para colocar cajeros autom\u00e1ticos en distintos puntos del pa\u00eds.<\/p>\n
La banda lleg\u00f3 a controlar 100 cajeros con chips instalados en ellos, y en promedio cada m\u00e1quina copiaba cada mes unas mil tarjetas, seg\u00fan revel\u00f3 un ex integrante de la banda que se convirti\u00f3 en testigo de la fiscal\u00eda rumana, que tambi\u00e9n investiga este caso. \u201cRetir\u00e1bamos alrededor de 200 d\u00f3lares de cada una de estas tarjetas. 20 millones de d\u00f3lares retirados cada mes\u201d.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n criminal, con ramificaciones en tres continentes, saque\u00f3 entre 2014 y 2019 unos 1,200 millones de d\u00f3lares de cajeros autom\u00e1ticos alterados que coloc\u00f3 en algunos de los principales destinos tur\u00edsticos de M\u00e9xico, revel\u00f3 una investigaci\u00f3n conjunta de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI); la organizaci\u00f3n Quinto Elemento Lab y Rise Project, que fue publicada el pasado 3 de junio.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n period\u00edstica document\u00f3 que algunas de las tarjetas clonadas en centros tur\u00edsticos de M\u00e9xico eran utilizadas para sacar el dinero en otros pa\u00edses. Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Jap\u00f3n, Corea del Sur y Taiw\u00e1n.<\/p>\n
COLABORACI\u00d3N CON FGR<\/strong><\/p>\n Santiago Nieto, titular de la UIF, confirm\u00f3 que esa dependencia, en colaboraci\u00f3n con la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), investiga las operaciones de la banda de origen rumano.<\/p>\n Inform\u00f3 que se tiene identificada a una persona f\u00edsica y a tres personas morales -de las que no proporcion\u00f3 nombres- que son las encargadas de hacer los fraudes financieros con la colocaci\u00f3n de cajeros autom\u00e1ticos en Canc\u00fan.<\/p>\n \u201cUna de las (personas) morales sus accionistas son rumanos que han enfrentado cargos por narcotr\u00e1fico\u201d, mencion\u00f3 Nieto.<\/p>\n \u201cOtra de las empresas lo que hace es recibir recursos de las empresas que comercializan las m\u00e1quinas y los trasladan a inmobiliarias en Canc\u00fan y en la ciudad de M\u00e9xico con un socio tambi\u00e9n de origen rumano buscado por la Interpol\u201d.<\/p>\n Aunque no dio detalles, confirm\u00f3 que recibieron una solicitud de colaboraci\u00f3n del FBI para rastrear las operaciones financieras de la banda rumana.<\/p>\n Una petici\u00f3n similar de trabajo conjunto hab\u00eda sido enviada en abril del a\u00f1o pasado a la FGR para investigar el fraude, la clonaci\u00f3n de tarjetas bancarias y el lavado de activos que presuntamente llevaban a cabo la banda dirigida por Florian Tudor, un ciudadano rumano con domicilio en Quintana Roo.<\/p>\n En el oficio de colaboraci\u00f3n, el FBI convoc\u00f3 a funcionarios de la FGR a una reuni\u00f3n en mayo de 2019 en Bucarest con la Polic\u00eda Federal de Ruman\u00eda, para coordinar y planear los esfuerzos internacionales relacionados con la investigaci\u00f3n de la banda de Tudor.<\/p>\n INVESTIGACI\u00d3N EN LA FGR<\/strong><\/p>\n La FGR tambi\u00e9n tiene una investigaci\u00f3n en curso sobre la organizaci\u00f3n liderada por Florian Tudor, pero dos fuentes consultadas dijeron que no podr\u00edan comentar detalles ni responder los cuestionarios enviados por los reporteros de OCCRP, Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad y Rise Project.<\/p>\n La polic\u00eda mexicana a\u00fan no ha hecho p\u00fablicos los motivos por los que Tudor y sus socios est\u00e1n siendo investigados. Seg\u00fan documentos confidenciales de la FGR a los que tuvo acceso OCCRP, los fiscales describen a Tudor como \u201cjefe\u201d de varias empresas en Canc\u00fan y \u201cel l\u00edder de un grupo criminal dedicado a la clonaci\u00f3n de tarjetas y fraudes bancarios\u201d.<\/p>\n El l\u00edder de la banda de la Riviera Maya ha estado en el punto de mira de las autoridades desde marzo de 2019 cuando \u00e9l y su mano derecha fueron detenidos mientras conduc\u00edan al sur de Canc\u00fan hacia Puerto Morelos. En aquella ocasi\u00f3n, la polic\u00eda les incaut\u00f3 una pistola Glock, munici\u00f3n y m\u00e1s de 25,000 d\u00f3lares.<\/p>\n De acuerdo con la ficha de su detenci\u00f3n, los fiscales mexicanos iniciaron la carpeta de investigaci\u00f3n FED\/QR\/CUN\/0000261\/2019 por el delito de portaci\u00f3n sin permiso de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Esta investigaci\u00f3n segu\u00eda en tr\u00e1mite un a\u00f1o despu\u00e9s de que las autoridades abrieron la indagatoria, seg\u00fan respondi\u00f3 la delegaci\u00f3n de la FGR en Quintana Roo a trav\u00e9s de una solicitud de informaci\u00f3n.<\/p>\n Dos meses despu\u00e9s de su detenci\u00f3n, Tudor se volver\u00eda a encontrar con la polic\u00eda mexicana. En mayo de 2019, la polic\u00eda y la armada realizaron registros tanto en el cuartel general de Top Life como en su casa en Canc\u00fan. Tudor y cinco de sus colaboradores fueron detenidos, aunque poco despu\u00e9s quedaron en libertad. Estos cateos fueron realizados como parte de la indagatoria FED\/QR\/CUN\/0000151\/2019, iniciada por el delito de portaci\u00f3n de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.<\/p>\n Este no es el \u00fanico delito por el que se investiga a Tudor y sus c\u00f3mplices. En julio de 2019 Tudor present\u00f3 una petici\u00f3n de protecci\u00f3n constitucional para que le devolvieran las propiedades aseguradas a partir de una orden derivada de la carpeta de investigaci\u00f3n FED\/QR\/CUN\/0000426\/2019, iniciada por delitos contra la biodiversidad y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, seg\u00fan confirm\u00f3 en marzo pasado la delegaci\u00f3n de la FGR en Quintana Roo.<\/p>\n Hasta ahora las autoridades mexicanas no han informado por qu\u00e9 a un a\u00f1o de iniciarse las indagatorias a\u00fan no hay ning\u00fan detenido o si la banda de la Riviera Maya es investigada por otros delitos en M\u00e9xico. Tampoco han dicho si existe un pedido de extradici\u00f3n contra Tudor, la FGR solo ha confirmado, por medio de una solicitud de informaci\u00f3n respondida en marzo pasado, que tiene en curso una solicitud de asistencia jur\u00eddica internacional relacionada con las carpetas de investigaci\u00f3n que iniciaron en M\u00e9xico contra la banda de la Riviera Maya.<\/p>\n Para 2017, Top Life Servicios, la empresa fachada de Florian Tudor, operaba m\u00e1s de 100 cajeros autom\u00e1ticos con la marca del banco Multiva a lo largo de la Riviera Maya y en otros sitios tur\u00edsticos de M\u00e9xico por donde transitaban millones de turistas cada a\u00f1o.<\/p>\n Fuente: Apro<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A petici\u00f3n del Bur\u00f3 de Investigaci\u00f3n Federal de Estados Unidos (FBI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico investiga las presuntas operaciones de lavado de dinero de una banda originaria de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros autom\u00e1ticos en Canc\u00fan y en otros destinos tur\u00edsticos del pa\u00eds mexicano \u00a0 A petici\u00f3n del Bur\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":113836,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[84],"tags":[],"class_list":["post-99133","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacion","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99133","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99133"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99133\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/113836"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99133"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99133"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99133"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}