A través de tiempos compartidos, intermediarios chinos y con empresas fantasma, los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) estafaron y lavaron el dinero de sus actividades criminales, advirtió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Ambas organizaciones criminales son consideradas los “mayores actores (…) y siguen desempeñando un papel crucial en la crisis de las drogas” por su fabricación y distribución de fentanilo, según la Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales 2026 del gobierno estadounidense.
Sólo del fraude de tiempos compartidos generó afectaciones por 350 millones dólares a víctimas estadounidenses por esquemas organizados por los Cárteles de Sinaloa, del Golfo y CJNG, ésta última agrupación fue considerada por las agencias como la más dominante en este tipo de defraudación.
Para blanquear el dinero de sus actividades criminales, los Cárteles de Sinaloa y CJNG recurren a Empresas de Servicios Monetarios (MSB en inglés). El esquema funciona así:
1) Depositan efectivo en instituciones financieras en todo Estados Unidos.
2) Transfieren fondos mediante transferencias electrónicas, cheques y transferencias interbancarias.
3) Transfieren dinero a México en nombre de terceros.
Otra forma para lavar activos fue mediante el uso de Redes Chinas de Lavado de Dinero (CMLN, por sus siglas en inglés), para mover el efectivo a empresas fantasma y a su vez se reparten en diversas cuentas bancarias.
