Casa de Cambio Puebla: liberan a miembro del Cártel de Sinaloa implicado con lavado de dinero
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Un tribunal federal absolvió y liberó a Delfino Pacheco Hernández, quien estuvo preso casi tres años acusado de lavar dinero en la Casa de Cambio Puebla, en operaciones que el Cártel de Sinaloa usó para comprar aviones en Estados Unidos que fueron empleados para transportar cocaína.
Un tribunal federal absolvió y liberó a Delfino Pacheco Hernández, quien estuvo preso casi tres años acusado de lavar dinero en la Casa de Cambio Puebla, en operaciones que el Cártel de Sinaloa usó para comprar aviones en Estados Unidos que fueron empleados para transportar cocaína.
Así lo revela una nota del diario “Reforma”, que agrega que de acuerdo con informes judiciales, en el expediente de revisión 97/2010, el Noveno Tribunal Colegiado Penal del DF resolvió que la PGR no acreditó la probable responsabilidad de Pacheco, quien se convirtió en el segundo implicado del caso en abandonar la cárcel.
En julio de 2008 otro tribunal exoneró por falta de elementos a Esperanza Dayán Smecke, empleada de la Casa de Cambio Puebla, a quien no le acreditaron el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.
En noviembre de 2007 el Gobierno Federal desmanteló el referido centro cambiario, luego de una investigación iniciada en Estados Unidos contra las redes financieras y de transporte de droga del Cártel de Sinaloa, en ese entonces comandado por Joaquín “El Chapo” Guzmán y Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”.
La SIEDO y la Policía Federal detuvieron a Pedro Alfonso Alatorre Damy “El Piri”, señalado como el principal presunto lavador, así como a Leonardo Vázquez Estrada, Amador Cordero Vázquez, Ángel Orozco Zavala, Juan Gabriel González Hernández, María de Lourdes Núñez Eager y Delfino Pacheco.
El Juzgado Segundo de Distrito del Reclusorio Norte abrió el proceso a todos ellos, pero a diferencia de los demás, Pacheco consiguió un amparo contra la formal prisión en el Tercer Tribunal Unitario Penal del DF, fallo que confirmó el tribunal colegiado y le significó quedar libre de esta acusación.
Estados Unidos detectó que desde 2004 el Cártel del Norte del Valle de Colombia y el Cártel de Sinaloa usaron la Casa de Cambio Puebla para adquirir al menos 12 aviones que luego fueron asegurados con un volumen conjunto de 15 toneladas de cocaína.
La DEA envió en 2007 cuatro oficios a la PGR donde reporta que las aeronaves, compradas mediante un fideicomiso en EU, habían sido aseguradas en México, Colombia, Guatemala y EU.
La droga encontrada en los aviones fue suministrada por Francisco Cifuentes Villa “Don Pancho”, el capo del Cártel del Valle del Norte asesinado en 2007
