CNBV investiga a otros bancos por presunto lavado de dinero
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló que si bien el caso del banco HSBC registra la problemática más “aguda” y grave por falta de controles antilavado, hay procesos de investigación abiertos con otras instituciones.
Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, dio a conocer que las indagaciones que se realizan en otros intermediarios también se relacionan con fallas en los controles en materia de lavado de dinero.
El funcionario destacó que el problema que se detectó en HSBC se vincula con sus sistemas antiblanqueo, pero aclaró que “eso no tiene ningún impacto en la solvencia de la entidad ni en su solidez”.
Admitió que el problema de los controles internos provocó que la institución quedara “vulnerable” y que organizaciones criminales utilizaran su infraestructura para esconder o para hacer que el dinero que proviene de operaciones ilícitas tenga una apariencia lícita.
