HSBC Sinaloa lavó 11 mdd al día en 2008: EU
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Esta cifra equivale a que, sólo en 2008, el banco sacó del país el equivalente a 11 millones 232 mil dólares diarios en transferencias o en efectivo
Reforma publica que las sucursales del Banco HSBC en Sinaloa enviaron mil 100 millones de dólares en efectivo a Estados Unidos tan sólo durante 2008, según la relatoría de hechos presentada ayer por el Departamento de Justicia contra ese grupo financiero ante una corte federal de Brooklyn, Nueva York.
Esta cifra equivale a que, sólo en 2008, el banco sacó del país el equivalente a 11 millones 232 mil dólares diarios en transferencias o en efectivo.
“En 2007, correos electrónicos de empleados de HSBC describieron un esquema masivo de lavado de dinero ejecutado por empleados y ejecutivos de múltiples sucursales del banco en el estado de Sinaloa, y si bien HSBC cerró todas las cuentas involucradas y despidió a los empleados, siguió aceptando depósitos de dólares en efectivo en Sinaloa”, dice el documento.
