No se investiga a Walmart por lavado de dinero: SHCP
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El subsecretario Gerardo Rodríguez Regordosa, aclara que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene ningún caso abierto en contra de la cadena de tiendas
El Universal informa que la Secretaría de Hacienda no investiga por lavado de dinero a Walmart, aseguró el subsecretario de la dependencia, Gerardo Rodríguez Regordosa.
“No tenemos ningún caso abierto en contra, por alguna falta en el cumplimiento de las normas de lavado de dinero, en el caso de Walmart”, dijo el funcionario federal.
El funcionario dijo que la Secretaría de Hacienda no tiene ningún tipo de incumplimiento con los estándares que supervisan acciones de lavado de dinero en México.
La semana pasada, legisladores de Estados Unidos que investigan presuntos pagos de sobornos de Walmart en México, a través del cual se aceleraron la apertura de tiendas, revelaron que tienen documentos internos que apuntan a evasión fiscal y lavado de dinero en la subsidiaria mexicana.
Entrevistado después de participar en el lanzamiento del expediente único, Regordosa dijo que en México, no hay un caso similar al de lavado de dinero como el que se registró con HSBC.
El funcionario aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no registra ningún caso.
“La norma en materia de lavado de dinero se supervisa el cumplimiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de manera periódica, no tenemos información de ningún tipo de incumplimiento por los estándares que operan en el caso mexicano”, dijo.
