Senado aprueba reglas contra lavado de dinero; limitan operaciones en efectivo
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No se permitirá el pago en efectivo para compra de bienes inmuebles por más de 1 millón de pesos; depósitos en tarjetas de crédito por más de 80 mil pesos; compara de joyas por más de 100 mil pesos o la recepción de donativos por más de 200 mil pesos
Excélsior difunde que la Cámara de Senadores aprobó por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con lo cual se prevé reforzar la lucha en contra del lavado de dinero.
Con 111 votos a favor de todas las fracciones parlamentarias, se aprobó la normatividad que busca identificar operaciones de dinero inusuales y crea una Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, vinculada con la PGR para rastrear estos movimientos.
De igual manera, se fijan límites al uso de dinero en efectivo para la compra de bienes inmuebles, autos, joyas y depósitos en tarjetas de crédito.
Así, no se permitirá el pago en efectivo para compra de bienes inmuebles por más de 1 millón de pesos; depósitos en tarjetas de crédito por más de 80 mil pesos; compara de joyas por más de 100 mil pesos o la recepción de donativos por más de 200 mil pesos.
