Narcos mexicanos lavan dinero con gasolineras
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El director de la OFAC, Adam J. Szubien, indicó que Estados Unidos seguirá señalando a quienes apoyen las redes de Juan José Esparragoza Moreno, alias ‘El Azul’, líder del cártel de El Chapo
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) agregó a cinco mexicanos y siete empresas, relacionadas a Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, líder del cártel de El Chapo.
En un comunicado, el director de la OFAC, Adam J. Szubien indicó que Estados Unidos seguirá señalando a quienes apoyen las redes de Esparragoza Moreno, su socio criminal Rafael Caro Quintero y otros líderes del cártel de El Chapo.
Tomaremos las medidas necesarias para proteger el sistema financiero de Estados Unidos de sus ganancias de procedencia ilícitas, y nos aseguraremos que sus intentos de evadir las sanciones no obtengan éxito,” dijo.
El 24 de julio del 2012, la OFAC designó siete empresas gasolineras con sede en Culiacán, Sinaloa por estar vinculadas con personas que actúan en nombre de “El Azul”, incluyendo a su esposa Ofelia Monzón Araujo, quién también fue designada el mismo día.
Los señalados son: Angello de Jesús Solís Avilés, Mario Parra Sánchez, Manuel Arturo Valdez Rodríguez, Juan Carlos Villegas Loera, y Vanessa Valenzuela Valenzuela, quienes administran las siete empresas a las cuales les han cambiado los nombres.
Combuservicios Los Tres Ríos, S.A. de C.V. (anteriormente Estaciones de Servicios Canarias, S.A. de C.V.); Gasolinera El Crucero Las Torres, S.A. de C.V. (anteriormente Servicios Chulavista, S.A. de C.V.); Gasolinera La Canada, S.A. de C.V. (anteriormente Gasodiesel y Servicios Ancona, S.A. de C.V.); Gasolineras La Villa, S.A. de C.V. (anteriormente Gasolinera y Servicios Villabonita, S.A. de C.V.); Gasolinera Multilomas, S.A. de C.V. (anteriormente Buenos Aires Servicios, S.A. de C.V.); Gasolinera Recursos Hidráulicos, S.A. de C.V. (anteriormente Gasolinera Alamos Country, S.A. de C.V.); Servicios y Gasolineras Barrancos, S.A. de C.V. (anteriormente Petrobarrancos, S.A. de C.V.)
“La acción de hoy, de conformidad con la Ley Kingpin, generalmente prohíbe a los ciudadanos estadunidenses realizar transacciones financieras o comerciales con los designados, y congela cualquier activo que puedan tener bajo jurisdicción de Estados Unidos”, detalla el comunicado.
