Reglamento de Ley Antilavado entra en vigor el 1 de septiembre
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En el caso de la venta de autos, no debe pagarse o aceptar el pago con monedas, billetes y metales preciosos cuando se trata de una cantidad igual o superior a los 207,879 pesos
Excélsior informa que una persona que vende su auto en 210,000 pesos en efectivo, podría verse involucrada en un delito de lavado de dinero si no se encuentra al tanto del Reglamento de la Ley Antilavado que entrará en vigor el 1 de septiembre.
La razón responde a que de ahora en adelante existirán topes al manejo en efectivo y de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, cualquier operación con vehículos nuevos o usados, ya sean terrestres marítimos o aéreos, no debe pagarse o aceptar el pago con monedas, billetes y metales preciosos cuando se trata de una cantidad igual o superior a los 207,879 pesos.
Si la persona que compra el auto resulta involucrada en una actividad ilícita, quien vendió el auto también se podría ver afectado, toda vez que aceptó el dinero en efectivo y no identificó ni informó a las autoridades sobre la operación.
Por eso es importante estar al tanto de lo siguiente:
-Existe una serie de actividades catalogadas como vulnerables y quiénes las realicen deberán contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) para poder dar aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre las operaciones que rebasen los topes establecidos.
-Las actividades que están sujetas a la ley son:
Juegos con apuesta, concursos y apuesta
Operaciones de mutuo o garantía, préstamos o créditos sin o con garantía
Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
Compraventa o intermediación de metales, piedras, joyas, relojes y obras de arte
Servicios de construcción, transmisión de derechos, compraventa de bienes inmuebles
Emisión o comercialización de tarjetas de crédito, servicios, prepagadas cheques de viajero, instrumentos de almacenamiento de valores
Servicios profesionales independientes
Notarios públicos y corredores públicos
Comercialización o distribución de vehículos aéreos, marítimos y terrestres nuevos o usados
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