FBI investiga a Banamex por préstamos otorgados a Oceanografía
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Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez, había falsificado facturas de Pemex para obtener préstamos por 585 millones de dólares
Proceso informó que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) está examinando a Banamex, la unidad de Citigroup en México, luego de que el banco acusara a Oceanografía, proveedora de Pemex, de fraude por al menos 400 millones de dólares.
Citi anunció a finales de febrero que Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez, había falsificado facturas de Pemex para obtener préstamos por 585 millones de dólares, acusación que fue seguida de una intervención a la empresa por parte del gobierno mexicano, y un mayor escrutinio sobre las operaciones de Banamex, que por años fue considerado “la joya de la corona” del grupo bancario con sede en Estados Unidos, destacó la agencia Bloomberg.
El fraude pondrá a prueba a Manuel Medina Mora, copresidente de Citigroup y un líder que ha florecido en la intersección del poder político y financiero del país, de acuerdo con entrevistas con una docena de ejecutivos y exejecutivos.
Todavía en febrero parecía el inicio de otro excelente año para uno de los banqueros más poderosos de México.
Medina Mora, de 63 años, era el centro de atención el mes pasado en un desayuno en la Ciudad de México, donde algunos colegas hablaban de trabajo mientras comían mango, melón y plátano.
En otra reunión de febrero estuvo sentado a la derecha del presidente Enrique Peña Nieto, que celebró el impulso, filantropía e influencia del banco.
Pero ahora el banco enfrenta indagaciones en México y EU, y varios senadores mexicanos dijeron la semana pasada que querían que Medina Mora, quien también es presidente del consejo de la franquicia, testificara sobre los préstamos que Banamex otorgó a Oceanografía.
Citigroup está realizando su propia investigación y citó asuntos de supervisión no relacionados con el fraude cuando recortó hace un par de semanas la compensación de Medina Mora para el 2013, de 11 millones a 9.5 millones de dólares.
Colegas de Medina Mora, que participaron en las conversaciones de 2001 en Yucatán donde Citigroup negoció la compra de Banamex, dijeron que su astucia para los negocios es impresionante, y confiaron en que su carrera perdurará.
“Hay un gran problema, y alguien tendrá que pagar”, dijo Luis Rubio, un ex miembro del consejo de Banamex, y politólogo en el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDE).
Rubio elogió a Medina Mora por ser un administrador que ayudó a crecer las ganancias de Banamex, que casi se quintuplicaron en la década pasada, al tiempo que sostenía “excelentes relaciones con autoridades de ambos países”.
Liz Fogarty, vocera de Citigroup, dijo que Medina Mora y Javier Arrigunaga, director general de Banamex, no harían comentarios.
Ninguno ha sido acusado de algún delito, reportó Proceso.