Cinco empresas poblanas, en lavado de dinero del huachicol: SHCP
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Más de 82.99 mdp del robo de hidrocarburos habrían sido limpiados en Puebla, advierte la Unidad de Inteligencia Financiera
Seis empresas del estado de Puebla -la entidad que ha presentado más casos de “riesgo de lavado de dinero” por el robo de hidrocarburos-, cuyos nombres no han sido relevados, están “bloqueadas”, con sus cuentas congeladas, y en “prospectiva” de procesos relacionados con el huachicol, por operaciones financieras “relevantes o inusuales”, que suman un monto superior a 82.96 millones de pesos, sin contar que el detalle de la cifra no se da en uno de estos asuntos, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Con esos seis casos, Puebla el líder en este ilícito en todo el país, mientras que se reporta a Michoacán con dos, Estado de México con tres y Nayarit, Guanajuato e Hidalgo con uno.
En el documento “Lista de personas bloqueadas y denunciadas por presunto lavado de dinero relacionado con robo de hidrocarburo”, de la UIF de la SHCP se explica que en la investigación, en el “Tercer modelo: Riesgo LD (Lavado de Dinero) UIF” se detectaron operaciones relevantes o inusuales que configurarían este ilícito, entre 2015 y 2018.
El detalle
La primera empresa, identificada como “Empresa 16 Puebla” presentó “montos inusuales” por 9 millones 003 mil 926, pesos y su última operación se registró el 15 de febrero de 2018.
La segunda, identificada como “Empresa 13 Puebla” registró “montos relevantes” por 3 millones 292 mil 921 pesos y “montos inusuales” por 9 millones 003 mil 926 pesos y su última operación se registró el 09 de octubre de 2018.
La tercera, identificada como “Empresa 16 Puebla” reportó “montos inusuales” por 9 millones 003 mil 926 pesos, con última operación el 15 de febrero de 2018.
La cuarta, identificada como “Empresa 21 Puebla” mostró “montos relevantes” por 13 millones 566 mil 054 pesos, con última operación el 29 de octubre de 2018.
La quinta está señalada en el análisis como “Empresa 2 Puebla”, con “montos relevantes” por 12 millones 858 mil 463 pesos y “montos inusuales” por 26 millones 358 mil 217.56 pesos, con última operación el 04 de septiembre de 2018.
La sexta empresa poblana relacionada en esta investigación se señala como “Empresa 23 Puebla”, sin detalle de montos y solamente con la fecha de la última operación el 09 de marzo de 2015.
Los modelos
La UIF resume que, a través de tres modelos en esta investigación, en total hay 37 bloqueados y 15 denunciados que están involucrados en 5 casos.
En que se nombra “Primer modelo: PEMEX-UIF”, se detalla que “se identificaron a 13 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el robo de combustible en razón de no comprar combustible a Pemex desde 2016 o 2017”.
Su estatus es “bloqueados”, con la prospectiva de proceso de elaboración de denuncias por lavado de dinero y delito federal.
En la investigación se detectaron también 13 gasolineras, en municipios de Tamaulipas, que “no le compran gasolina a Pemex”.
A partir de ello, “se identificaron a 23 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el robo de combustible”, por lo que “se solicitó información al SAT correspondiente a diferencia entre litros según control volumétrico y litros según ingresos declarados; porcentaje de utilidad; facturación y demás información fiscal y al momento, se cuenta con 9 casos en los que ya se tienen la información fiscal”.
Detalla también que en el llamado “Segundo modelo: SAT-UIF”, se detectó a nueve empresas, de las que no identifica su sede, con operaciones ilegales relacionadas con el robo de hidocarburos, por un monto de “ingresos netos (contables) de 86 mil 961 millones 192 mil 921 pesos”, por lo que su estatus es “bloqueados”, con la prospectiva de proceso de elaboración de denuncias por lavado de dinero y delito federal.