Contribuyentes podrían ser acreedores de multas de hasta 5 mdp por incumplir Ley Antilavado
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El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP), hizo el llamado a los contribuyentes a que realicen sus declaraciones fiscales de acuerdo a la denominada “Ley Antilavado”, pues de no hacerlo podrían ser acreedores a multas desde 844 mil 900 hasta 5 millones de pesos
El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP), hizo el llamado a los contribuyentes a que realicen sus declaraciones fiscales de acuerdo a la denominada “Ley Antilavado”, pues de no hacerlo podrían ser acreedores a multas desde 844 mil 900 hasta 5 millones de pesos.
Alejandro Ponce Rivera, coordinador de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio, indicó que esta ley fue implementada desde el 2013 por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para identificar casos de lavado de dinero, es decir empresas que operan con dinero obtenido de forma ilegal.
Detalló que un grupo de personas que realizan “actividades vulnerables” tiene que cumplir con una serie de obligaciones como identificar a sus clientes, solicitar información sobre la actividad u ocupación del cliente, pedir información sobre los dueños beneficiarios, enviar avisos de las operaciones realizadas con los clientes, resguardar la información y documentación de las operaciones realizadas.
Ponce Rivera recomendó a quienes realizan actividades comerciales en donde se manejan cantidades elevadas de dinero, deben revisar la ley para verificar si sus giros encuadran en la misma, ya que en caso de que así ocurra, deben notificarlo al SAT para evitar las multas antes mencionadas.
Ante esto, el próximo 15 de febrero, el Colegio llevará a cabo una conferencia en la que explicará los pormenores de los programas de regularización que existen para realizar las notificaciones en cuestión, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la agrupación, ubicadas en el número 2713 de la Avenida Juárez.