Hacienda solicita congelar cuentas de Marín, Kamel y Karam
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Derivado de una investigación por lavado de dinero y delitos fiscales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó congelar las cuentas del exgobernador Mario Marín, del empresario Kamel Nacif y del ex director de la Policía Judicial, Adolfo Karam, quienes están prófugos desde que se les relacionó con el caso de tortura de la periodista Lydia Cacho
Derivado de una investigación por lavado de dinero y delitos fiscales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó congelar las cuentas del exgobernador Mario Marín, del empresario Kamel Nacif y del ex director de la Policía Judicial, Adolfo Karam, quienes están prófugos desde que se les relacionó con el caso de tortura de la periodista Lydia Cacho.
Una fuente cercana al caso reveló que lo anterior se lo pidió la dependencia federal a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien extendió el mandato a los bancos Banorte, HSBC, Seguros Comercial América, Mifel y Santander.
Detalló que el objetivo es cortar los recursos financieros de los ex funcionarios y del ex empresario debido a que, además que las autoridades federales los están buscando por el caso de Lydia Cacho, la UIF los está investigando por su parte por lavado de dinero y delitos fiscales.