PGR investiga cuentas de Elba Esther Gordillo en Suiza
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La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a Elba Esther Gordillo por supuestos movimientos financieros de sus empresas inmobiliarias en Suiza
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a Elba Esther Gordillo por supuestos movimientos financieros de sus empresas inmobiliarias en Suiza.
Según el diario Reforma, luego de una solicitud realizada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Confederación Helvética envió a México un informe detallado sobre dichos movimientos.
Para ello, el pasado miércoles 22 la PGR solicitó al juez federal Alejandro Caballero Vértiz girar instrucciones para pedirle a Suiza que autorice utilizar esa información en el juicio contra la maestra por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Sin embargo, aunque la PGR tiene en sus manos los documentos se ve limitada, ya que no puede hacer uso de ellos libremente porque el Tratado de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre México y Suiza obliga al país requirente a pedir la autorización de la otra nación para disponer de la información en sus investigaciones y juicios.
De acuerdo con el diario, la investigación inició tras detectarse transferencias a Suiza y Liechtenstein por al menos 2 millones de dólares por parte de Comercializadora TTS México, empresa que estaba a nombre de Zoila Morales, madre de Gordillo, quien ya falleció.
Gordillo tiene pendientes otras dos averiguaciones en la PGR: por una supuesta defraudación fiscal de 4 millones de pesos y por lavado de dinero.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=402396