Peña Nieto levanta restricciones a transacciones con dólares
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Anunció un nuevo instrumento de política pública para establecer nuevas medidas de control
El presidente Enrique Peña Nieto consideró que las medidas que existían con el fin de prevenir el lavado de dinero afectaron “a múltiples empresas y negocios honestos que requieren realizar transacciones en dólares”.
Peña Nieto anunció un nuevo instrumento de política pública para establecer nuevas medidas de control sobre el uso de dólares en efectivo y eliminar las restricciones que se impusieron en 2010.
Explicó que al cumplir con tres nuevos requisitos las empresas podrán acceder a este beneficio.
Las empresas que deseen realizar transacciones mensuales mayores a 14 mil dólares deberán justificar la necesidad de esos movimientos, tener tres años constituidas como personas morales, y acceder a mecanismos de conocimiento del cliente y monitoreos más estrictos.
El presidente dijo que los bancos también tendrán nuevas obligaciones, como verificar que los clientes cumplan con los requerimientos necesarios y se evalúen los riesgos de mejor manera.
Dijo que la Secretaría de Haciendo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizará acciones para impedir que se hagan transacciones ilícitas.
“Estas medidas son un instrumento más preciso para lavado, pero sin afectar negocios y empresas que trabajan honestamente”, dijo.