Nuevo fraude contra Banamex por subcontratista de Pemex: Citigroup
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John Gerspach, director financiero de Citigroup, anunció que fue descubierto un segundo fraude estimado en 30 millones de dólares
John Gerspach, director financiero de Citigroup, anunció que fue descubierto un segundo fraude en su filial mexicana Banamex estimado en 30 millones de dólares, informó Proceso.
Gerspach se negó a precisar el nombre de la empresa involucrada en este segundo fraude en su filial Banamex.
En conferencia telefónica, el representante de Citigroup mencionó que el caso está ligado a una empresa subcontratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sin ofrecer detalles, Gerspach añadió que esta compañía “comenzó a devolver los fondos y esperamos recibir la totalidad del dinero”.
El 28 de febrero pasado, Citigroup denunció un fraude por 235 millones de dólares ligado a un préstamo que concedió Banamex a Oceanografía, empresa suspendida por Petróleos Mexicanos por el incumplimiento de fianzas establecidas en contratos.
En un reporte Citigroup precisó: “Con base en las revisiones hechas por Citigroup, que incluyen documentación entregada por Pemex, estimamos que se puede sustentar la validez de un adeudo de aproximadamente 185 millones de dólares, del portafolio de cuentas por 585 millones de dólares, que debía Pemex a Banamex hasta el 31 de diciembre de 2013”.
PGR espera denuncia
En tanto, La Jornada reportó que la Procuraduría General de la República (PGR) está a la espera de que Banamex presente una querella ante esa dependencia derivada del nuevo fraude detectado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por la propia institución crediticia por un monto menor a 30 millones de dólares.
En entrevista radiofónica, Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, dijo que no estaba enterado sobre el nuevo fraude a Banamex e indicó que preguntará a esa institución en qué consiste el nuevo delito detectado por ellos para saber si pudiera tener o no conexión con la investigación que realiza el Ministerio Público Federal sobre el caso Oceanografía.
Fuentes:
http://www.proceso.com.mx/?p=369695