Vinculan a Casa de Cambio Puebla con lavado de dinero en HSBC
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Desde 2004 la extinta Casa de Cambio Puebla, habría “lavado dinero” proveniente del narcotráfico y de grupos terroristas en contubernio con el banco HSBC –Hongkong and Shanghai Banking Corp- según se desprende de una investigación del subcomité del Senado de Estados Unidos a cargo de Carl Levin.
En el documento denominado “Vulnerabilidades de Estados Unidos al lavado de dinero”, el cual fue difundido a nivel nacional e internacional, se establece que Casa de Cambio Puebla –cuyo propietario es Eusebio San Martín en asociación con los inversionistas veracruzanos José A. Gutiérrez de Velasco Hoyos y José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos- en relación con HSBC México realizó transferencias por 7.3 millones de dólares en 2004 y para 2007 tales transacciones ya rebasaban los 113 millones de dólares.
Según la información, la firma poblana fue sujeta a una serie de investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Cabe recordar que su cierre fue porque se detectó transacciones ilícitas hacia Estados Unidos a través del banco Wachovia.
El subcomité estadounidense señaló que HSBC –de origen británico- propició el lavado de dinero no sólo de cárteles de las drogas mexicanos sino de grupos terroristas internacionales, con lo que se violaron los controles financieros de EU.
Es preciso comentar que en abril pasado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito autorizó a Casa de Cambio Puebla de nueva cuenta entrar en operaciones luego de que anuló la revocación de su permiso tras su cierre en 2007.
