Peña Nieto financió campaña con dinero de lavado: AMLO
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El Movimiento Progresista acusó al virtual ganador de las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto, de lavado de dinero, “por haberse beneficiado en su campaña política con recursos de “procedencia ilícita”
Milenio Diario informa que el Movimiento Progresista acusó al virtual ganador de las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto, de lavado de dinero, “por haberse beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita”.
Presumen dinero proveniente del crimen organizado, aunque no lo documentan “suponemos que vienen de recursos públicos estatales o el crimen organizado”, dijo Jaime Cárdenas.
La coalición denunció al priista de violación al artículo 400 bis del código penal federal, “porque los recursos provienen de ilícitos de carácter penal, posiblemente de peculado por uso de recursos públicos, u otros ilícitos procedentes del crimen organizado”, según señaló Jaime Cárdenas.
Como parte de las pruebas supervenientes al juicio de inconformidad, el Movimiento Progresista entregó documentos que distintas empresas y una persona física transfieron recursos millonarios, a las empresas Atama, Grupo Tiguan y Grupo Koleos, así como a la persona física Rodrigo Fernández Noriega quienes depositaban recursos a las empresas Inizzio y Efra, encargadas de la compra de las tarjetas de prepago Monex.
La coalición relaciona las empresas con Peña Nieto y el PRI a través de la confirmación del IFE respecto a un recurso del PAN contra el PRI en Guanajuato y que operadores electorales del tricolor están vinculados a las empresas señaladas.
Según las facturas presentadas, ambas comercializadoras compraron tarjetas que representan más de 108 millones de pesos para carga de las tarjetas de prepago. En las pruebas presentadas, la coalición documentó la relación entre todas estas empresas.
Jaime Cárdenas, representante jurídico de López Obrador explicó que según la documentación con la que cuentan, los socios de las empresas que pagaban a Inizzio y Efra para la compra de las tarjetas, Juan Óscar Fragoso, Ramón Paz son obreros y además, vecinos. Además hay coincidencias entre esas empresas por el notario, socios y fecha en la que se dieron de alta, como el caso de Inizzio y Atama.
Los domicilios de las empresas involucradas son falsos, además, en el caso de Atama, entre 2007 y 20010 declaró ingresos por más de mil millones de pesos y deducciones por cantidades similares.
El Movimiento Progresista a través de Jaime Cárdenas advirtió que si el IFE, el Tribunal Electoral, la Fepade y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no investigan las pruebas que presentan, podrían incurrir en el delito de encubrimiento.
“No pueden calificar la elección porque hay lavado de dinero y ellos deben presentar las denuncias correspondientes”, advirtió tras señalar que los documentos entregados sólo son “la punta del iceberg”.
De acuerdo con el representante jurídico de López Obrador, el rebase de tope de gastos de campaña es de más de 4 mil 200 millones de pesos, cuando el límite era 336 millones de pesos.
Las pruebas incluyen 25 páginas que describen operaciones de Monex, 11 tarjetas de Monex Lealtad entregadas en Tabasco. Además, 10 tarjetas más de otros estados. Tres notas de crédito facturadas a la empresa Inizzio, 17 facturas, así como sus copias.
Igualmente 4 hojas que dan cuenta de las transferencias electrónicas a Monex.
