HSBC: 11 denuncias y 8 consignados por lavado de dinero
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La SHCP presentó ante la Procuraduría General de la República 11 denuncias por lavado de dinero, sin dar a conocer nombres
Excélsior informa que la Secretaría de Hacienda (SHCP) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) 11 denuncias por lavado de dinero a través de HSBC, que dieron como resultado ocho consignaciones, pero no dio a conocer los nombres.
El subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa, se concretó a señalar que algunas personas están relacionadas con los casos Zhenli Ye Gon y la Casa de Cambio Puebla.
Asimismo, reveló que en las investigaciones están involucradas 180 personas entre las que hay desde funcionarios hasta personas externas al banco británico HSBC pero no dio más detalles.
Inteligencia financiera
De enero de 2004 a junio de 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP recibió 398 mil 829 reportes sobre operaciones inusuales y por tanto sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
De ese total, 23 mil 923 fueron recibidos durante los primeros seis meses de este año, según información publicada por la propia dependencia, en el que se precisa que el año con más reportes fue 2005, con 63 mil 674.
Le siguieron 2006, con 56 mil 659; 2009, con 58 mil 958; 2011, con 49 mil 501; 2010, con 46 mil 876; 2007, con 38 mil 400; 2008, con 36 mil 934; y 2004, con 29 mil 904.
Según la misma fuente, entre enero y junio de 2012, se presentaron 19 denuncias de operaciones sospechosas de dinero y financiamiento al terrorismo.
La cantidad reportada durante los primeros seis meses de este año forma parte de un total de 393 denuncias presentadas entre enero de 2004 y junio del 2012.
En 2004 se presentaron 64; en 2005, 60; en 2006, 53; en 2007, 25; en 2008, 38; en 2009, 43; en 2010, 52; en 2011, 39; y en los primeros seis meses de 2012, 19.
Reportes Preocupantes
Sin embargo, del total de reportes operaciones inusuales que recibieron de enero de 2004 a junio de 2012, sólo mil 212 son considerados o clasificados como preocupantes.
De ese total, 85 se recibieron durante los primeros seis meses del 2012 y el resto se distribuyeron durante los años anteriores.
En 2004 se recibieron 179; en 2005; 86; en 2006; 190; en 2007, 250; en 2008; 96; en 2009, 119; en 2010; 89; y en 2011; 118.
Operaciones relevantes
Por su parte, el monto de las “operaciones relevantes” realizadas de enero de 2004 a junio de 2012, cuyos recursos podrían provenir de operaciones ilícitas, sumaron 44.3 millones de dólares. De ese total, 2.7 millones se realizaron durante los primeros seis meses del 2012.
