Dueño de Coofia se dice víctima del gobierno a través de una carta
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El dueño de Financiera Coofia, Valente Medina Seoane, ahora se dice víctima de las autoridades poblanas, por medio de una carta enviada a la Procuraduría del Ciudadano, exige que no se le hagan más imputaciones dolosas, al afirmar que ha sido exonerado por funcionarios federales.
El dueño de Financiera Coofia, Valente Medina Seoane, ahora se dice víctima de las autoridades poblanas, por medio de una carta enviada a la Procuraduría del Ciudadano, exige que no se le hagan más imputaciones dolosas, al afirmar que ha sido exonerado por funcionarios federales.
El documento en poder de Intolerancia Diario, fue escrito desde el 16 de septiembre de este año, pero entregado hasta el día de ayer —14 de octubre— a la dependencia, por medio de un mensajero.
En la misiva el conocido como “defraudador número uno de Puebla” y prófugo de la ley, afirma que ha sido exonerado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante unos recursos de revisión que interpuso.
Valente Medina, entregó copias certificadas a la Procuraduría del Ciudadano, de la resolución del juicio de nulidad 26081/06-17-04-4, así como la resolución de recursos de revisión fiscal RF183/2010, ambas a favor de financiera Coofia.
Afirma que a través de dichos documentos queda demostrado el dolo con el que las autoridades actuaron en su contra, “en virtud de haber procedido la nulidad de la orden de suspensión de actividades de captación de recursos provenientes de socios ahorradores e inversionistas”.
Cabe recordar que fue la CNBV la que emitió dicho resolutivo el pasado 11 de mayo del 2006 mediante el oficio 211-1/54338-JVE-2006 y en el texto argumenta ser victima de declaraciones del procurador del ciudadano, Martín Fuentes, vertidas en distintos medios de comunicación.
“Por lo anterior, mucho he de agradecer se abstenga en el futuro de seguir haciendo imputaciones dolosas y mal intencionadas en contra de mi representada (Coofia), así como de mi persona y de mis colaboradores, allegados, en razón de que como ya se ha demostrado, todo fue una maniobra por parte de la autoridad”, dice textualmente.
En el documento hace referencia a un boletín de la dependencia publicado en distintos medios de comunicación e incluso pide que en un futuro todas las acciones del estado sean apegadas a la legalidad, “porque en México y aún en Puebla se debe de respetar el Estado de Derecho y nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.”
Sin embargo jamás aclara que sigue siendo prófugo de la justicia, al existir miles de demandas en su contra por el delito de fraude, por lo que se ha girado en su contra orden de aprehensión que no ha sido revocado.
La alerta
Desde el mes de junio, Adolfo Roberto Palacios Santillán, abogado del bufete Iuridia, corporación que representa a defraudados, reveló a Intolerancia Diario que se habían complicado los litigios contra Valente Medina.
Sin embargo, indicó que continuarán las vías legales en todas las instancias legales hasta lograr la captura de los dueños de Coofia, los que encabeza Medina Seoane.
“Se ha complicado el juicio entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Financiera Coofia, ya que los funcionarios de la Federación Integradora Nacional de Entidades (FINAE) han declarado a favor del empresario.”
Explicó que la CNBV delegó la responsabilidad de supervisar a las cajas de ahorro a Finae, cuyos funcionarios tuvieron acercamientos con la defensa de los acusados.
Luego de este acercamiento, han cambiado las versiones que habían dado originalmente ante los tribunales, como el que Coofia no reunía los requisitos para captar recursos del público, pero luego declararon que siempre sí los reunió.
“Afirman los funcionarios del Finae que fue informada la CNBV de que Coofia sí reunía requisitos, elementos que ahora están utilizando los abogados de Valente Medina para tratar de revertir la prohibición de captar recursos del público y, por ende, la orden del cierre de Coofia”, detalló.
Indicó el abogado litigante que existen muchas probabilidades de que Valente Medina pueda revertir las acciones de la CNBV, por lo que no habría elementos del cuerpo del delito en integración de las averiguaciones previas del fuero común.
“Tampoco tipificaría del delito federal del que están libradas las órdenes de aprehensión y por consiguiente libraría la cárcel”, dijo desde entonces.
Aunque no pise la cárcel, los defraudados que no se acojan al Fipago, no deben perder las esperanzas, ya que el que acredite haber tenido autorización para captar dinero, no lo exonera de la devolución del dinero.
Además de los fraudes, presuntamente violar leyes federales como captar recursos del público sin los permisos correspondientes, sin embargo por argucias legales parece que comprobará que no estaba ilegal.
Palacios Santillán indicó que el cambio de declaración de los funcionarios del Finae, deja la duda de arreglos por “bajo el agua” con la defensa de Valente Medina.
“De lograrlo van a pedir la indemnización correspondiente por el daño que le causó la comisión la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al ordenar indebidamente el cierre de la propia financiera.”
“No entendemos por qué ese cambio de jugada; si dejan fuera a la CNBV, todo nos indica que Valente Medina podría tener el gane en las próximas semanas”, señaló el abogado.
El abogado litigante indicó que Valente Medina estaría sacando el asunto del plano penal y lo llevaría al plano mercantil y en todo caso civil, por lo que el juez octavo de distrito no sería competente.
“Realmente tenemos todavía algunas acciones legales que podemos realizar para bloquear esos amparos de los cuales me reservo mencionarlos porque nos han pedido las autoridades, ya que están trabajando al respecto”
”Su defensa está combatiendo por la vía legal, la asamblea de presuntos socios que acordó la disolución de Coofia, la cual sí es un requisito para la procedencia del Fipago y de la firma del convenio de compromiso de pago.”
Indicó que aunque se demuestre lo anterior, los efectos de las personas que ya hayan recibido el apoyo mediante la cesión de derechos, no quedaría muy clara.
Fraude planeado
Como lo reveló Intolerancia Diario, Financiera Coofia desde noviembre del 2008 solicitó oficialmente recursos de Fideicomiso Pago (Fipago), debido a que ya no contaba desde entonces con liquidez suficiente, sin embargo jamás se les dio aviso a sus miles de clientes.
Según la copia de un documento oficial, en poder en poder de Intolerancia Diario, directivo del Banco Nacional de Servicios Financieros (BANSEFI), Gonzalo Tapia Velasco informa al director general de Coofia, Valente Medina Seoane que se terminó un trabajo de consolidación para el préstamo.
En el documento, el prófugo de la justicia, Valente Medina Seoane es informado que le hacen llegar el “resultado del trabajo de consolidación” o auditoria, que el ingeniero Gustavo Vásconez Espinoza, director de Proyectos de la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), realizó a la empresa.
Se le informa a Medina Seoane que Bansefi asignó la DGRV la elaboración de dicho trabajo, conforme al requerimiento que hiciera el Fideicomiso que administrará Pago el Fipago para atender la solicitud de apoyo que hizo Coofia desde el 24 de noviembre del 2008.
Dicha respuesta de Bansefi, fue emitida hasta el 6 de junio del 2009, cuando ya había estallado el escándalo financiero más grave en la historia de Puebla.
Se detalla en el documento que la solicitud de apoyo que hizo Coofia a Fipago desde noviembre del 2008, era para fortalecer su esquema financiero de acuerdo con los requisitos del marco legal vigente.
El documento fue enviado a distintos directivos de Bansefi, como el director general adjunto de administración corporativa, Alejandro Ríos Camarena Rodríguez.
Además tanto Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la administración del Fipago, estaban enterados del asunto al recibir una copia los respectivos directores.
En el caso de la CNBV, fue enterado de la solicitud del crédito, Rodrigo Sánchez Arriola Luna, director general de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular.
Mientras que por parte de Fipago, el comisionado Guillermo Barnes García, recibió una copia. Ninguno alertó a los ahorradores.
