Promueven en el Senado acciones legales contra INVERBIEN por fraude
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El senador Jorge A. Ocejo Moreno promovió ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a promover de inmediato una denuncia por captación ilegal de recursos en contra de INVERBIEN, empresa que ha defraudado a cientos de inversionistas en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz
El senador Jorge A. Ocejo Moreno promovió ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a promover de inmediato una denuncia por captación ilegal de recursos en contra de la Comercializadora de Servicios y Valor S.A. de C.V. conocida con el nombre comercial de INVERBIEN, empresa que ha defraudado a cientos de inversionistas en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
En el punto de acuerdo se señala que las autoridades financieras deben perseguir a los responsables de los fraudes financieros por todos los medios legales, pues no pueden quedar impunes estos hechos.
Se señala que INVERBIEN realizaba diversas operaciones de compra y venta de muebles e muebles, y a fin de obtener el financiamiento requerido esta empresa captaba ahorros de personas físicas que estuvieran dispuestas a arriesgar su dinero, bajo la apariencia de que se les estaba invitando a realizar una inversión en proyectos inmobiliarios.
Al cierre de las operaciones el pasado mes de marzo, esta empresa tenía celebrados más de 300 contratos de mutuo con interés con los inversionistas defraudados, contratos que suman más de 35 millones de pesos.
Es preocupante que los fraudes financieros ya son una constante en el estado de Puebla, se señala el senador Ocejo, pues éste, se suma a los casos de INVERGRUOP, FINANCIERA COOFIA, SITMA, CORPORATIVO INCOIN y COMSBRA, los cuales son ya un conflicto social, pues muchos de los defraudados han perdido la totalidad de sus ahorros producto de toda su vida, siendo muchos de ellos personas de la tercera edad.
Se advierte pues, en el estado de Puebla un clima de impunidad, ya que las autoridades locales no han actuado con prontitud, en éste y los casos anteriores para detener a los responsables.
Cabe mencionar que de acuerdo a los artículos 2 y 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, únicamente las entidades financieras que cuentan con autorización pueden captar directa o indirectamente recursos del público. De esta manera, esta empresa que no estaba autorizada para realizar este tipo de operaciones infringió la Ley al solicitar, ofrecer y promover la obtención de fondos o recursos en medios masivos de comunicación.
Toda vez que las operaciones irregulares de INVERBIEN caen en los supuestos de los artículos mencionados, en este acuerdo, se propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a promover de inmediato una denuncia por captación ilegal de recursos en contra de INVERBIEN.
Asimismo, propone exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a agilizar las investigaciones y actuar en consecuencia, con relación al delito de fraude cometido por los apoderados de esta empresa.
