La Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció la destitución de órganos administrativos y representantes legales de CI Banco e Intercam, luego de que Estados Unidos los acuso de lavado de dinero. En esta acusación el país vecino también incluyó a Vector, pero sobre esta institución no se ha pronunciado la autoridad mexicana.
Con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, e Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero. Ambas instituciones tienen operaciones en Puebla.
El organismo mexicano apuntó que la intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América.
Cabe señalar que este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó las primeras medidas en virtud de la Ley Fend Off Fentanyly prohibió ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa instalados en México, lo cual aplicará en 21 días, por presuntas prácticas de lavado de dinero.
“Las instituciones financieras contempladas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, ni desde o hacia ninguna cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector”, estableció la autoridad de EU.