Sin autorización judicial la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá bloquear cuentas bancarías de ciudadanos con indicios de participar en operaciones ilícitas, o terrorismo, así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La ponencia a los amparos directos 14/2025 y 6320/2024 estuvieron a cargo de la ministra del máximo tribunal, Loretta […]
lavado de dinero
Vector e Intercam ya no operan en México: Asociación de Bancos
Las instituciones financieras Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco, señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico de fentanilo, han dejado de operar, informó la Asociación de Bancos de México (ABM). “Las instituciones ya no funcionan, ya no […]
Bancos señalados por lavado de dinero pagarán 185 mdp en multas: CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con 185 millones de pesos (mdp), unas semanas después de que fueran señaladas por Estado Unidos por presunto lavado de dinero. Las tres instituciones intervenidas por la autoridades financieras mexicanas ante señalamientos de posible lavado de dinero recibieron […]
Vector y CI Banco tienen 130.8 mdp del gobierno de Puebla
El gobierno de Puebla tiene una inversión de 32.1 millones de pesos en Vector Casa de Bolsa y un fideicomiso por 98.7 en CI Banco, intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras ser acusados por Estados Unidos de lavado de dinero. La titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Josefina […]
Vector Casa de Bolsa fue contratada por Institutos Tecnológicos de Puebla
Al menos 198 mil pesos pagaron en contrataciones a Vector Casa de Bolsa SA de CV, para llevar a estudiantes de los Instituto Tecnológicos Superiores de Tepeaca y Ciudad Serdán a Nueva York. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que […]
CNBV interviene CI Banco e Intercam, con operaciones en Puebla
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció la destitución de órganos administrativos y representantes legales de CI Banco e Intercam, luego de que Estados Unidos los acuso de lavado de dinero. En esta acusación el país vecino también incluyó a Vector, pero sobre esta institución no se ha pronunciado la autoridad mexicana. Con fundamento […]
Andorra reabre caso de lavado de dinero contra Manlio Fabio Beltrones e hija
La Justicia de Andorra ha reabierto la causa por blanqueo de capitales contra Manlio Fabio Beltrones, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una de las figuras más relevantes de la política mexicana; y su hija, Sylvana Beltrones, senadora de la formación tricolor. Un juez del pequeño país acaba de citar a declarar a ambos […]
Mafia china cobra 1% de comisión por lavar de dinero al narco mexicano
Además de bajar de 10 a 1 por ciento la comisión por lavar dinero, la mafia china entrega el dinero blanqueado casi de inmediato, lo que generó que los cárteles sustituyeran a sus compatriotas mexicanos por los asiáticos, que son puntuales, metódicos, disciplinados y “honrados”. Tan solo en los últimos cinco años, la DEA detectó una decena […]
